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公司公告

西部黄金:第三届董事会第十八次会议决议公告2019-11-06  

						 证券代码:601069           证券简称:西部黄金             编号:临 2019-049



                      西部黄金股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于
2019 年 11 月 5 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议
的会议通知于 2019 年 10 月 26 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事,
会议由董事长张国华先生主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于增加公司 2019 年套期保值交易额度预期的议案》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司增加 2019 年套期保值交易额度预期的具体内容详见公司刊登于《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2019-050)


    2、审议并通过《关于补选公司董事会专业委员会成员的议案》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    由于公司董事辞职(详见公告 2019-041),为完善公司治理结构,保证董事
会各专门委员会工作的顺利开展,充分发挥其职能,现补选何建璋先生为董事会
战略委员会委员,禹国军先生为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。


    特此公告。


                                            西部黄金股份有限公司董事会
                                                    2019 年 11 月 6 日




报备文件:
    西部黄金股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。