证券代码：601069         证券简称：西部黄金           编号：临 2020-001



                    西部黄金股份有限公司
         第三届董事会第三次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议
于 2019 年 12 月 31 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路
501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议
通知于 2019 年 12 月 25 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议
由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事
及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于补选公司董事的议案》。
    王勇先生的简历见附件。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。


    2、审议并通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-003）。
    特此公告。


                                              西部黄金股份有限公司董事会
                                                       2020 年 1 月 2 日


附件：王勇先生的简历
    王勇：男,汉族,1984 年生，中共党员，硕士，地质工程师。2008.07--2011.03，
任新疆有色集团金铬矿业有限公司地质测量部技术员；2011.03--2017.03，历任
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司地质测量部副主任、主任；
2017.03--2018.06，任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司副经理；2018.06
至今，任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司党委委员、副经理。