证券代码：601069          证券简称：西部黄金         编号：临 2020-011



                     西部黄金股份有限公司
               2019 年年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         每股分配比例

    A 股每股派发现金红利 0.02 元
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容
    根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2020]0067
号《审计报告》，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度合并报
表中归属于上市公司普通股股东的净利润 41,068,736.89 元。母公司实现净利润
22,282,079.70 元，加上年初未分配利润 208,442,847.62 元，减去本年度提取
的法定盈余公积 2,228,207.97 元（按 2019 年度净利润的 10%提取法定盈余公
积），减去本年度支付的普通股股利 6,360,000.00 元，公司报告期末累计未分配
利润为 222,136,719.35 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    （一）上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。截至
2019 年 12 月 31 日，公司总股本 636,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红
利 12,720,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.97%。
    （二）本次分红不送红股，不以公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2020 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于公司
2019 年度利润分配预案的议案》，同意将议案提交 2019 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要
求，符合《公司章程》及审议程序的规定, 能够保障股东的合理回报，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意本次董事会提出的 2019 年度利润
分配预案，同意将该预案提交 2019 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配
预案的议案》，监事会认为董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合公司战略
发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远
发展利益，同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。
       三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实
施。


       备查文件：
    1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事意见。
特此公告。
             西部黄金股份有限公司董事会
                    2020 年 3 月 31 日