证券代码：601069           证券简称：西部黄金             编号：临 2020-008



                      西部黄金股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十九次
会议的通知，并于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议由董事长张国华先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，
公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人
员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2019 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    2.审议并通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.审议并通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


4.审议并通过《关于<公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


5.审议并通过《关于<公司 2019 年度审计委员会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


6.审议并通过《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


7.审议并通过《关于<公司 2019 年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


8.审议并通过《关于<公司 2020 年度生产计划>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


9.审议并通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    10.审议并通过《关于<公司 2019 年度财务报表审计报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    11.审议并通过《关于制定<公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报
规划>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号
2020-010。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    12.审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号
2020-011。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    13.审议并通过《关于公司 2020 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》


    根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2020 年度
公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 29 亿元，具体授信情况如下：
    1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
    2、交通银行股份有限公司新疆区分行 5 亿元；
    3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
    4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元；
    5、乌鲁木齐银行股份有限公司 1 亿元；
    6、招商银行股份有限公司新疆区分行 2 亿元；
    7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3 亿元；
    8、中信银行乌鲁木齐分行 3 亿元；
    9、中国进出口银行新疆区分行 1 亿元；
    10、中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
    11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
    12、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
    13、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 4 亿元。
    上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租
赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在
上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事
会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理
授信有关的各项文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    14.审议并通过《关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年审计报酬的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号
2020-016。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    15.审议并通过《关于<公司 2019 年度高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    16.审议并通过《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子
公司 2020 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。6 名关联董事回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号
2020-012。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    17.审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   18.审议并通过《关于公司 2019 年套期保值交易实施情况暨 2020 年套期保
值交易额度预期的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号
2020-017。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


   19.《关于公司计提 2019 年度减值损失的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号
2020-013。


   20.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号
2020-014。


   21.审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号
2020-015。


   22.审议并通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号
2020-018。


    备查文件：

   1、公司第三届董事会第十九次会议决议
   2、独立董事意见
特此公告。


             西部黄金股份有限公司董事会
                    2020 年 3 月 31 日