证券代码：601069            证券简称：西部黄金            编号：临 2020-030



                      西部黄金股份有限公司
          第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 16 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第二十二
次会议的通知，并于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议由董事长张国华先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管
理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《关于公司<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2020 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。


    2.审议并通过《关于公司 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常
关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。6 名关联董事回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号
2020-032。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    3.审议并通过《关于 2020 年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司 2020
年套期保值交易额度预期的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号
2020-033。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    4.审议并通过《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，
公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司股东推荐及公司
董事会提名委员会审查，公司第四届董事会非独立董事候选人名单如下：
    何建璋先生、禹国军先生、段卫东先生、刘朝辉先生、宋海波先生、王勇先
生。
    公司独立董事发表独立意见如下：
    何建璋先生、禹国军先生、段卫东先生、刘朝辉先生、宋海波先生、王勇先
生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》和《公
司章程》等有关规定中对上市公司董事任职资格的要求，审议表决程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定，适宜担任西部黄金股份有限公司非独立董事职
务。我们同意推荐何建璋先生、禹国军先生、段卫东先生、刘朝辉先生、宋海波
先生、王勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    5.审议并通过《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，
公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名,公
司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会独立董事候选人名单如下：
    陈建国先生、杨立芳女士、陈盈如女士。
    公司独立董事发表独立意见如下：
    陈建国先生、杨立芳女士、陈盈如女士符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则（2019 年 4 月修订）》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定中对
上市公司独立董事任职资格的要求，审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，适宜担任西部黄金股份有限公司独立董事职务。我们同意推荐陈建
国先生、杨立芳女士、陈盈如女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交
股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    6.审议并通过《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
    鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公
司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，
公司的独立董事薪酬为 7 万元人民币/年（税前）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    7.审议并通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号
2020-034。
    特此公告。


    附件：1、第四届董事会（非独立董事）候选人简历；
          2、第四届董事会（独立董事）候选人简历。


                                              西部黄金股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 28 日
附件 1
                      第四届董事会（非独立董事）候选人简历


    何建璋，男，汉族，1964 年生，中共党员，在职研究生学历，选矿高级工
程师。1986.8-2002.2，历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长，可
可托海稀有矿矿长助理，可可托海稀有金属公司副矿长；2002.2-2009.11，历任
稀有金属有限公司董事、副经理，董事长兼经理；2009.11-2011.5，担任阿希金
矿矿长、党委委员；2011.5-2014.6，任本公司党委委员、董事、副总经理，兼
任西部黄金伊犁有限责公司党委委员、经理；2014.6 至今，历任本公司党委委
员、董事、副总经理、总经理；现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。
    禹 国 军 , 男 , 回 族 ,1963 年 生 ， 中 共 党 员 ， 大 学 学 历 ， 高 级 政 工 师 。
1981.9-1995.11，历任新疆可可托海矿务局一矿修理工、一矿工会副主席、工会
主任干事。1995.11-2005.8，担任新疆阜康冶炼厂工会副主席、党委委员、工会
主席； 2005.9-2006.4，担任新疆新鑫矿业股份有限公司总经理办公室主任；
2006.4-2019.6，历任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司工会副主席、人
力资源部主任、职工培训再就业管理中心主任、组织人事处处长； 2019.6 至今，
担任本公司党委书记、董事、副总经理。
    段卫东，男，汉族，1967 年生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级
职业经理人。1996.6-2008.6，历任新疆阿舍勒铜矿筹建处办公室干事、新疆有
色金属公司企业处干事、工会民主管理干事、关闭破产办公室主任、发展管理部
副主任、阿山矿业公司经理；2008.7-2013.9，担任阜康有色发展公司董事长、
党委书记、总经理；2013.9-2015.3，担任新疆亚克斯资源开发有限公司总经理、
新疆众鑫矿业公司董事长；2015.3-2017.2，担任新疆有色集团全鑫建设公司董
事长、党委书记、总经理；2017.2—2017.6，担任西部黄金克拉玛依哈图金矿经
理、党委副书记；2017.6—2020.9 担任西部黄金克拉玛依哈图金矿经理、党委
书记、本公司职工代表监事、监事会主席。
    刘朝辉，男，汉族，1964 年生，中共党员，大学本科学历。1989.8 至 1998.4，
担任铜镍矿采矿车间工段长、副主任、主任；1998.4-2014.7，担任铜镍矿生产
科科长、电站筹建处主任、铜镍矿矿长助理、副矿长、矿长；2014.7-2018.9，
担任西部黄金伊犁有限责任公司总经理、本公司股东监事。2018.9 至今，担任
本公司董事、副总经理。
    宋海波，男，汉族，1973 年生，中共党员,大学本科学历、经济学学士，高
级会计师。1998.7-2001.3,任新疆有色冶金机械厂财务科副科长；2001.3-2002.8,
任新疆有色冶金机械厂财务科科长；2002.8-2004.6,任新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司资产经营部干事; 2004.6-2015.7, 历任新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司财务部干事、财务部副主任；2015.7 至今，担任新疆有色金属工
业（集团）有限责任公司财务部主任；2019.3-2020.9 担任本公司监事。
    王 勇 , 男 , 汉 族 ,1984 年 生 ， 中 共 党 员 ， 硕 士 ， 地 质 高 级 工 程 师 。
2008.7--2011.3，任 新疆有 色集 团金 铬矿 业有限 公司 地质 测量 部技术 员；
2011.3--2017.3，历任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司地质测量部副主
任、主任；2017.3--2018.6，任西部黄金克拉玛依哈图金矿副经理；2018.6—
2020.1，任西部黄金克拉玛依哈图金矿党委委员、副经理。2020.1 至今任西部
黄金克拉玛依哈图金矿党委委员、副经理，本公司董事。
附件 2
                    第四届董事会（独立董事）候选人简历


    陈建国，陈建国，男，汉族，1963 年生，中国民主建国会新疆区委会委员，
博士研究生学历，会计学教授。历任新疆财经大学财政系助教、财政系讲师、财
政系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大学会计学院院长，现任新疆财经大
学会计学院教授。本公司第三届董事会独立董事。兼任德蓝股份（837044）、新
研股份（300159）、伊力特（600197）、西部牧业（300106）独立董事。
    杨立芳，女，汉族，1964 年生，中共党员，研究生学历，硕士研究生导师，
会计学教授。1987.7-1991.8，执教于兵团经济专科学校，曾任企业管理教研室
主任。1991.9 至今，执教于新疆财经大学。本公司第三届董事会独立董事。兼
任西域旅游（300859）、天康生物（002100）独立董事。
    陈盈如，女，汉族，1966 年生，民建会员，本科学历，注册会计师、执业
律师。历任五洲松德会计师事务所项目经理、新疆天阳律师事务所合伙人。现任
新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。兼任新疆股权交易中心专家评审委员会委
员、中证中小投资者服务中心公益律师以及八一钢铁（600581）、特变电工
（600089）、德新交运（603032）独立董事。