证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临 2020-032
西部黄金股份有限公司
2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关
联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2020 年 8 月 27 日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议并通过《关于公司 2020
年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》，该议案需提
交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
公司预计 2020 年与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其
下属公司发生的日常关联交易总额为 38562.08 万元，具体内容详见公司于 2020
年 3 月 31 日在指定媒体上披露的《2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-012）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司
日常关联交易实际发生金额 2420 万元。
基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司 2020 年下半年拟调整与控
股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司的日常关联交易，
公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为 10120.18 万元。
一、公司 2020 年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计额
度情况对照表：
单位：万元
关联交易内 2020 年年 2020 年上半年 调整后 2020 年 调整额度较
类别 关联人
容 初预计金额 实际发生金额 全年预计金额 大的原因
向关 新疆华创天元实业有限责 管路维护及 采购计划调
27 0 0
联人 任公司 改造材料 整
购买 富蕴鑫盛通商贸有限公司 柴油、汽油 140 48.38 240 使用量增加
商 新疆有色金属工业集团物 采购计划调
品、 钢材 400 43.87 120
资有限公司 整
原材
新疆有色金属工业集团物 采购计划调
料 药剂 90 35.38 70
资有限公司 整
中国有色金属进出口新疆
破碎机备件 10 0 10
公司
新疆新鑫矿业股份有限公 合质金（副 采购计划调
2100 1388.41 1700
司 产） 整
新疆五鑫铜业有限责任公 采购计划调
硫酸 130.4 57.54 79.54
司 整
采购计划调
新疆东三环商贸有限公司 钢材 0 0 44
整
小计 2897.4 1573.58 2263.54
新疆有色金属工业（集团）
建设工程 6336.09 589.37 6149.64
全鑫建设有限公司
技术服务费
新疆有色冶金设计研究院 设计及监理
（监理费设 141.3 27.5 230.9
有限公司 项目增加
计费等）
新疆有色建筑检验中心有 试验工程费
5.63 0 5.63
限公司 用
技术服务项
新疆有色金属研究所 技术服务费 136.31 13.85 92.35
目减少
新疆有色金属研究所 广告费 0 0.1 0.1
接受 阜康有色发展有限责任公 零星工程设 租赁设备增
关联 20 2.64 30
司 备租赁 加
人 阜康有色发展有限责任公
提供 运输费 550 15.77 550
司
的劳 阜康有色发展有限责任公 复垦绿化整
务 0 0 32.53 环保要求
司 治工程
乌鲁木齐从鑫人力资源服 充填骨料破 加工方式调
133.6 12.6 30.24
务有限公司 碎加工 整
新疆有色集团明苑置业管 暖气、水、
39.64 10.99 39.64
理有限公司 物业费
新疆有色金属工业（集团）
培训费 42 2.11 20 培训减少
有限责任公司
勘查项目减
新疆有色地质工程公司 勘察费 180 0 50
少
小计 7584.57 674.93 7231.03
向 关 阿克陶科邦锰业制造有限
销售浓硫酸 710 0 0 销售计划改变
联人 公司
销 售 新疆有色金属工业(集团) 材料费、水 10.5 9.62 22.5
产 全鑫建设有限公司 电费
品 、 新疆众鑫矿业有限责任公
商品 水电费 5 0 0.5
司
新疆有色金属研究所 提金剂 3.6 0 3.6
新疆五鑫铜业有限责任公
金精矿 27050 22.2 300 见备注
司
小计 27779.1 31.82 326.6
新疆有色金属研究所 房屋租赁费 101.18 50.59 101.18
承租 新疆金辉房地产开发有限
房屋租赁费 185.93 87.88 185.93
关联 责任公司
人房 奎屯陆海物资储运有限责
房屋租赁费 11.5 1.2 9.5
屋 任公司
小计 298.61 139.67 296.61
向关 新疆有色金属工业（集团）
房屋租赁费 2.4 0 2.4
联人 全鑫建设有限公司
出租
小计 2.4 0 2.4
房屋
合计 38562.08 2420 10120.18
备注：公司全资子公司西部黄金矿产品贸易有限责任公司（以下简称“矿贸公司”）拟将部
分外购金精矿出售给新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”），原此项关联交易
以总额法预计交易金额。在实际执行此项关联交易时，公司为规避金精矿品位化验误差、价
格波动、在保管和运输过程中所有权灭失等交易风险，矿贸公司采购时要求供应商直接将金
精矿运输至五鑫铜业，矿贸公司不承担相关风险，只赚取固定差价收益。根据会计收入准则，
该笔交易以净额法确认收入，同时，由于金精矿价格上涨，五鑫铜业金精矿需求量减少，故
该项关联交易的预计金额大幅减少。
二、关联方介绍和关联关系：
1、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司为公司控股股东。
2、新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色
金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
3、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司下属一级企业。
4、新疆有色金属工业集团物资有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业
（集团）有限责任公司下属一级企业。
5、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责
任公司下属一级企业。
6、新疆金辉房地产开发有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集
团）有限责任公司下属一级企业。
7、新疆新鑫矿业股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司下属一级企业。
8、新疆五鑫铜业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司下属一级企业。
9、中国有色金属进出口新疆公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司下属一级企业。
10、奎屯陆海物资储运有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集
团）有限责任公司下属一级企业。
11、乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业
（集团）有限责任公司下属二级企业。
12、新疆众鑫矿业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司下属二级企业。
13、富蕴鑫盛通商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有
限责任公司下属二级企业。
14、新疆有色集团明苑置业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业
（集团）有限责任公司下属二级企业。
15、新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色
金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
16、新疆有色建筑检验中心有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集
团）有限责任公司下属三级企业。
17、新疆华创天元实业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集
团）有限责任公司下属参股企业。
18、新疆有色地质工程公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限
责任公司下属一级企业。
19、新疆有色冶金设计研究院有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业
（集团）有限责任公司参股企业。
20、阿克陶科邦锰业制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司下属一级企业。
21、新疆东三环商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有
限责任公司下属二级企业。
三、定价政策和定价依据
本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，均以市场价格作
为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或
低于正常交易价格的情况。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和
目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式
取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程
序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立
性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状
况和经营成果带来影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、审计委员会意见
公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和
目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式
取得，遵循公开、公平、公正、诚信和等价有偿的原则，符合公司及全体股东的
利益。相关的关联交易履行了相应的决策程序,其表决程序符合《公司法》及法
律、行政法规等规范性文件和《西部黄金股份有限公司章程》等相关规定。审计
委员会审议并通过《关于公司 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常
关联交易预计的议案》，并提请公司董事会审议。
六、独立董事意见
独立董事对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于公司 2020 年上
半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》进行了事前认可，
并发表独立意见如下：
公司 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计，均为
公司正常经营所需，交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本。符合有关
法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表
决，会议表决程序、结果合法有效。
备查文件:
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、审计委员会意见；
4、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日