西部黄金：2020年第二次临时股东大会会议资料2020-09-08
西部黄金股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
西部黄金股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料
股票简称：西部黄金
股票代码：601069
二〇二〇年九月十五日
西部黄金股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
目录
会议议程............................................................ 2
议案 1：关于公司 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预
计的议案............................................................ 3
议案 2：关于 2020 年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司 2020 年套期保值
交易额度预期的议案.................................................. 4
议案 3：关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案 .................. 5
议案 4：关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案 .................. 6
议案 5：关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案 .................... 7
议案 6：关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案 .................... 8
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西部黄金股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
会议议程
一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
二、宣布股东大会注意事项
三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
五、审议议案
1. 《关于公司 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易
预计的议案》；
2. 《关于 2020 年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司 2020 年套期保
值交易额度预期的议案》；
3. 《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》；
4. 《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》；
5. 《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》；
6. 《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》。
六、股东投票表决
七、宣布二〇二〇年第二次临时股东大会决议
八、宣布股东大会法律意见书
九、宣布股东大会闭幕
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西部黄金股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
议案 1
关于公司 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易
预计的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）、《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限
公司章程》、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，公司于
2020 年 3 月 30 日召开的西部黄金第三届董事会第十九次会议上审议通过了《关
于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2020 年度日常关联
交易的议案》。公司预计 2020 年与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任
公司及其下属公司发生的日常关联交易总额为 38562.08 万元，具体内容详见公
司于 2020 年 3 月 31 日在指定媒体上披露的《2019 年度关联交易执行情况及 2020
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-012）。截至 2020 年 6 月 30 日，
公司日常关联交易实际发生金额 2420 万元。
基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司 2020 年下半年拟调整与控
股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司的日常关联交易，
公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为 10120.18 万元。
具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《西部黄金股份有限公
司 2020 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2020-032）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 9 月 15 日
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西部黄金股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
议案 2
关于 2020 年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司 2020 年套期保
值交易额度预期的议案
各位股东：
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）主要产品黄金受美元汇率、供
求状况等综合因素的影响，存在一定程度的价格波动。为部分对冲黄金价格波动
的风险，公司对黄金采取对应套期保值品种的卖出交易操作，以防范黄金价格下
跌所产生的生产经营风险。根据《西部黄金股份有限公司销售管理制度》、公司
全年产量计划及金价波动特点，拟增加 2020 年套期保值交易额度。
具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《西部黄金股份有限公
司 2020 年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司 2020 年套期保值交易额度预
期的公告》（公告编号：2020-033）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 9 月 15 日
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西部黄金股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
议案 3
关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案
各位股东：
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公
司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，
公司的独立董事薪酬为 7 万元人民币/年（税前）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 9 月 15 日
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西部黄金股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
议案 4
关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，
西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会由九名董事组成，其中
独立董事三名。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会提名，公司第四届董事
会非独立董事候选人名单如下：
何建璋先生、禹国军先生、段卫东先生、刘朝辉先生、宋海波先生、王勇先
生。
六名董事的简历详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《西部黄金股份
有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-030）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 9 月 15 日
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西部黄金股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
议案 5
关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，
西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会由九名董事组成，其中
独立董事三名。经公司董事会提名，公司第四届董事会独立董事候选人名单如下：
陈建国先生、杨立芳女士、陈盈如女士。
三名独立董事的简历详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《西部黄金
股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-030）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
2020 年 9 月 15 日
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西部黄金股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
议案 6
关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，
西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）监事会由五名监事组成，其中股东监
事三名，职工代表监事两名。公司第四届监事会股东监事候选人名单如下：
蔡莉女士、肖飞先生、朱文斌先生。
另外，公司职工代表大会将于第三届监事会届满之日选举职工代表监事。
三名股东监事的简历详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《西部黄金
股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司监事会
2020 年 9 月 15 日
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