证券代码：601069          证券简称：西部黄金        编号：临 2020-045



                      西部黄金股份有限公司
              第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日以现场送
达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议的通知，并于 2020
年 12 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会
主席蔡莉女士主持，应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，公司全体监事在充分
了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议
的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有
效。


       二、监事会会议审议情况
    审议并通过《关于补选公司监事的议案》
    监事肖飞先生因工作调整原因，申请辞去监事职务，辞职报告自到达监事会
之日起生效。根据公司股东推荐，公司监事会同意推荐王勇先生为公司第四届监
事会监事候选人。任期与第四届监事会一致。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议通过。


    特此公告。


    附件：王勇先生简历
                                            西部黄金股份有限公司监事会
                                                      2020 年 12 月 24 日


附件：王勇先生简历
    王勇,男,汉族,1984 年生，中共党员，硕士，地质高级工程师。历任新疆有
色集团金铬矿业有限公司地质测量部技术员、西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责
任公司地质测量部副主任、主任，曾任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司
副经理、本公司董事。现任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司党委副书记、
经理。