西部黄金股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会




西部黄金股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会
                会议资料




            股票简称：西部黄金
             股票代码：601069



            二〇二一年一月八日
              西部黄金股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会




                                  目录
会议议程............................................................ 2

议案 1：关于补选公司董事的议案 ...................................... 3

议案 2：关于补选公司监事的议案 ...................................... 4




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                           会议议程
一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
二、宣布股东大会注意事项
三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
五、审议议案
1. 《关于补选公司董事的议案》
2. 《关于补选公司监事的议案》
六、股东投票表决

七、宣布二〇二一年第一次临时股东大会决议
八、宣布股东大会法律意见书
九、宣布股东大会闭幕




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议案 1

                       关于补选公司董事的议案
各位股东：
    西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）董事王勇先生由于工作调整原因，
申请辞去公司董事职务，辞职报告自到达董事会之日起生效。
    根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的意见，拟推荐刘俊
先生为公司第四届董事会董事候选人。公司董事会同意推荐刘俊先生为第四届董
事会董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。
    具体内容详见 2020 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《西部黄金股份有限
公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-044）。


    请各位股东审议。


                                               西部黄金股份有限公司董事会
                                                            2021 年 1 月 8 日




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议案 2

                       关于补选公司监事的议案
各位股东：
    西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)监事肖飞先生因工作调整原因，
申请辞去监事职务，辞职报告自到达监事会之日起生效。
    根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的意见，拟推荐王勇
先生为公司第四届监事会监事候选人。公司监事会同意推荐王勇先生为第四届监
事会监事候选人，任期与第四届监事会任期一致。
    具体内容详见 2020 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《西部黄金股份有限
公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-045）。


    请各位股东审议。


                                               西部黄金股份有限公司监事会
                                                            2021 年 1 月 8 日




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