西部黄金股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会




西部黄金股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会
                会议资料




            股票简称：西部黄金
             股票代码：601069



         二〇二一年二月二十五日
              西部黄金股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会




                                  目录
会议议程............................................................ 2

关于更换公司监事的议案.............................................. 3

关于更换公司董事的议案.............................................. 4




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         西部黄金股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会


                           会议议程
一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
二、宣布股东大会注意事项
三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
五、推举两名计票人、一名监票人
六、审议议案
1. 《关于更换公司监事的议案》
2. 《关于更换公司董事的议案》
七、股东投票表决
八、汇总现场会与网络投票结果

九、宣布二〇二一年第二次临时股东大会决议
十、宣布股东大会法律意见书
十一、宣布股东大会闭幕




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议案 1

                       关于更换公司监事的议案
各位股东：
    西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)监事朱文斌先生因工作调整原因，
申请辞去监事职务，辞职报告自到达监事会之日起生效。
    根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的意见，拟推荐丁鲲
先生为公司第四届监事会监事候选人。公司监事会同意推荐丁鲲先生为第四届监
事会监事候选人，任期与第四届监事会任期一致。
    具体内容详见 2021 年 2 月 10 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《西部黄金股份有限公
司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。


    请各位股东审议。


                                               西部黄金股份有限公司监事会
                                                           2021 年 2 月 25 日




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议案 2

                       关于更换公司董事的议案
各位股东：
    西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）董事段卫东先生、刘朝辉先生由
于工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职报告自到达董事会之日起生效。
    根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的意见，拟推荐庄克
明先生、唐向阳先生为公司第四届董事会董事候选人。公司董事会同意推荐庄克
明先生、唐向阳先生为第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。
    具体内容详见 2021 年 2 月 10 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《西部黄金股份有限公
司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。


    请各位股东审议。


                                               西部黄金股份有限公司董事会
                                                           2021 年 2 月 25 日




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