证券代码：601069            证券简称：西部黄金     公告编号：2021-011

                       西部黄金股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12

   楼公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                426,396,192

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                67.0434



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符
合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及
规范性文件的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书兼财务总监孙建华出席会议；其他高管的列席会议。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称：《关于更换公司监事的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                      反对                   弃权

类型          票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数    比例（%）

A股          426,315,892    99.9811     80,300        0.0189      0      0.0000




(二)   累积投票议案表决情况


2、 议案名称：《关于更换公司董事的议案》

议案序号        议案名称     得票数           得票数占出席会议有             是 否
                                              效表决权的比例（%）            当选
2.01            庄克明            426,314,094             99.9807            是
2.02            唐向阳            426,314,094             99.9807            是




(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案     议案名称                 同意                      反对        弃权
序号                       票数          比例（%）   票数       比例  票 比例
                                                               （%） 数 （%）
1      关于更换公司      1,403,064       94.5866     80,300    5.4134 0 0.0000
       监事的议案
2.01   庄克明            1,401,266       94.4654
2.02   唐向阳            1,401,266       94.4654




(四)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所

律师：刘卫基、聂晓江

2、 律师见证结论意见：

    经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会
议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                            西部黄金股份有限公司
                                                                2021 年 2 月 26 日