西部黄金:西部黄金股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告2021-03-24
证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2021-015
西部黄金股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 12 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第七次会
议的通知,并于 2021 年 3 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议由董事长何建璋先生主持,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名,公
司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员
列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议通过。
(二)审议并通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议并通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议通过。
(四)审议并通过《关于<公司 2021 年度生产计划>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
“根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况,现暂定 2021 年度生产
计划,具体方案如下:
公司全年计划生产标准金 10634 千克(含金精矿折算金属量)。其中,自产
标准金 2634 千克(含金精矿折算金属量),外购合质金生产的标准金 8000 千克。
公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作,细化生产经营任务,完善各
项工作措施,确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市
场情况进行动态调整。”
本议案需提交股东大会审议通过。
(五)审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股
份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》(公告编号 2021-017)。
本议案需提交股东大会审议通过。
(六)审议并通过《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议通过。
(七)审议并通过《关于<公司 2020 年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议通过。
(八)审议并通过《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议通过。
(九)审议并通过《关于<公司 2020 年度审计委员会工作报告>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(十)审议并通过《关于<公司 2020 年度高级管理人员薪酬考核方案>的议
案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十一)审议并通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议通过。
(十二)审议并通过《关于公司 2021 年度向部分商业银行申请授信额度的
议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
“根据公司生产经营需要,2021 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额
度为人民币 37 亿元,具体授信情况如下:
1. 中国建设银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元;
2. 交通银行股份有限公司新疆区分行 5 亿元;
3. 中国农业银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元;
4. 中国工商银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元;
5. 乌鲁木齐银行股份有限公司 1 亿元;
6. 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 5 亿元;
7. 昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3 亿元;
8. 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3 亿元;
9. 民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 5 亿元;
10. 中国光大银行乌鲁木齐分行 1 亿元;
11. 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元;
12. 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 4 亿元。
上述银行授信均为信用方式,用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租
赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在
上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限,同时,建议董事
会提请股东大会授权董事长(法定代表人)全权代表公司签署一切与申请和办理
授信有关的各项文件。”
本议案需提交股东大会审议通过。
(十三)审议并通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股
份有限公司续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号 2021-018)。
本议案需提交股东大会审议通过。
(十四)审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
“为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险,2021 年,公司根据
《西部黄金股份有限公司产品销售管理制度》,以及全年产量计划及金价波动特
点,对西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司(以下简称“哈图公司”)、西部
黄金伊犁有限责任公司(以下简称“伊犁公司”)的黄金产量及乌鲁木齐天山星
贵金属有限公司(以下简称“天山星公司”)外购合质金拟开展黄金套期保值业
务。具体方案如下:
1.套期保值业务额度
全年需保证金 1.5 亿元。
2、公司黄金套期保值业务范围
公司套期保值业务的保值对象为公司标金,保值工具为上海期货交易所黄金
期货标准合约和上海黄金交易所现货黄金标准合约。
3、机构设置
公司成立套期保值业务领导小组,套期保值业务领导小组下设监控小组和执
行小组。
4、管理操作流程
(1)营销委员会执行办公室提出具体保值操作方案 营销委员会审
核批准 营销委员会执行办公室执行 哈图公司、伊犁公司、天山星
公司三家公司下单。
(2)哈图公司、伊犁公司、天山星公司三家财务部根据上级审核批准方案
资金申请 相关领导批准 资金划入期货保证账户。
注:资金由期货保证金账户划回公司,程序同上。
(3)保值操作方案得到批准后,哈图公司、伊犁公司、天山星公司应将保
值计划除自备份外,应及时向各级监控部门提供,以备风险监控使用。”
本议案需提交股东大会审议通过。
(十五)审议并通过《关于公司 2020 年套期保值交易实施情况暨 2021 年套
期保值交易额度预期的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股
份有限公司 2020 年套期保值交易实施情况暨 2021 年套期保值交易额度预期的公
告》(公告编号 2021-019)。
本议案需提交股东大会审议通过。
(十六)审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021
年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。6 名关联董事回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股
份有限公司 2020 年度关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的公告》
(公告编号 2021-020)。
本议案需提交股东大会审议通过。
(十七)审议并通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
本议案需提交股东大会审议通过。
(十八)审议并通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《西部黄金股
份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号 2021-021)。
备查文件:
1、公司第四届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2021 年 3 月 24 日