证券代码：601069         证券简称：西部黄金           编号：2021-026



                    西部黄金股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日以直接送达
和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第八次会议
的通知，并于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长
何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司全体董事在充分了
解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的
召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议并通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    （二）审议并通过《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份 有 限公司关于 执行新租赁准则暨变更相关会计政策的公告》（公告编号
2021-028）。
备查文件：

1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见


特此公告。


                                    西部黄金股份有限公司董事会
                                           2021 年 4 月 21 日