西部黄金：西部黄金股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告2021-08-27
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2021-043
西部黄金股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十次会
议的通知，并于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公
司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员
列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-045）。
6.审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》
具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-047）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董
事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生回避表决。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
7.审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法（修订
稿）>的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董
事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生回避表决。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
8.审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>
的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董
事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生回避表决。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
9.审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董
事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
10.审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于 2021 年 9 月 14 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，
审议公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项，具体详见《西部黄金股份有限
公司关于召 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
