证券代码：601069            证券简称：西部黄金     公告编号：2021-052

                       西部黄金股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12

   楼公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                425,548,095

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                66.9100



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符
合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及
规范性文件的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。


二、   议案审议情况


(一)   非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
   要的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
股东                 同意                       反对                       弃权
类型          票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数        比例（%）
A股      425,109,995         99.8970    438,100        0.1030          0          0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的
   议案》
   审议结果：通过
表决情况：
股东                 同意                       反对                       弃权
类型          票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数        比例（%）
A股      425,109,995         99.8970    438,100        0.1030          0          0.0000


3、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法（修订稿）>
   的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
股东                   同意                          反对                            弃权
类型            票数          比例（%）       票数       比例（%）        票数        比例（%）
A股           425,109,995       99.8970      438,100        0.1030               0          0.0000


4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
     审议结果：通过
表决情况：
股东                   同意                          反对                            弃权
类型            票数          比例（%）       票数     比例（%） 票数                 比例（%）
A股         425,109,995        99.8970 438,100              0.1030           0              0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议       议案名称                     同意                         反对                     弃权
案                             票数          比例（%）      票数     比例（%） 票 比例
序                                                                                     数 （%）
号

1    《关于公司<2021          2,237,167      83.6240     438,100      16.3760           0     0.00
     年限制性股票激                                                                                00
     励计划（草案修订
     稿）>及其摘要的
     议案》
2    《关于公司<2021          2,237,167      83.6240     438,100      16.3760           0     0.00
     年限制性股票激                                                                                00
     励计划管理办法
     （修订稿）>的议
     案》
3    《关于公司<2021          2,237,167      83.6240     438,100      16.3760           0     0.00
     年限制性股票激                                                                                00
    励计划业绩考核
    办法（修订稿）>
    的议案》
4   《关于提请股东       2,237,167   83.6240   438,100   16.3760   0   0.00
    大会授权董事会                                                       00
    办理股权激励相
    关事宜的议案》


(三)   关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已获得有效表决权 2/3 以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所

律师：刘卫基、聂晓江

2、 律师见证结论意见：

    经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会
议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。

                                                    西部黄金股份有限公司
                                                        2021 年 9 月 15 日