证券代码：601069             证券简称：西部黄金            编号：2021-053



                    西部黄金股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日以直接送达
和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十一次会
议的通知，并于 2021 年 9 月 14 日在公司会议室以现场会的方式召开。会议由董
事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司全体董事在充
分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会
议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经审议，公司激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2021
年第三次临时股东大会授权，董事会以 2021 年 9 月 14 日为授予日，以 6.87 元/
股向 110 名激励对象授予 704.17 万股限制性股票。
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-055）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董
事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生回避表决。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。


             西部黄金股份有限公司董事会
                   2021 年 9 月 15 日