证券代码：601069             证券简称：西部黄金     编号：2021-059



                    西部黄金股份有限公司
          第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十二次
会议的通知，并于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管
理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议所作决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    审议并通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    备查文件：

    公司第四届董事会第十二次会议决议


    特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
     2021 年 10 月 23 日