证券代码：601069         证券简称：西部黄金          编号：2021-060



                    西部黄金股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日以现场送
达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第十一次会议的通知，并于
2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由
监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，公司全体监事
在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，
会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合
法有效。

    公司监事会对 2021 年第三季度报告发表书面审核意见如下：经审核，监事
会认为董事会编制和审议 2021 年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规、
中国证监会和上海证券交易所的规定。报告内容真实、准确完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、监事会会议审议情况

    审议并通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    备查文件：
    公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
             西部黄金股份有限公司监事会
                   2021 年 10 月 23 日