西部黄金股份有限公司董事会

     关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

    西部黄金股份有限公司（以下称“公司”、“上市公司”或“西部黄金”）
拟发行股份购买阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下称“科邦锰业”）、阿克陶
百源丰矿业有限公司（以下称“百源丰”）及新疆蒙新天霸矿业投资有限公司（以
下称“蒙新天霸”）三家公司 100%的股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特
定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

    本企业严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等
法律、法规及规范性文件的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定或执行了
行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次重组过程始终，具体
情况如下：

    1、公司高度重视内幕信息管理，自各方初次接洽时，公司已严格控制内幕
信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。

    2、本企业严格控制内幕信息知情人的范围及制作了《内幕信息知情人登记
表》及《交易进程备忘录》。

    3、本企业多次督导提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕
信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买
卖上市公司股票。

    特此说明。

    （以下无正文）