证券代码：601069             证券简称：西部黄金            编号：2021-082



                    西部黄金股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十六次
会议的通知，并于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管
理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于控股股东新疆有色收购新疆美盛股权及签订托管协议
的议案》

    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-080）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案属于关联事项，关联董事何建璋先生、宋海波先生、刘俊先生、禹国
军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    2、审议并通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-081）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              西部黄金股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 22 日