北京德和衡 (乌 鲁木齐 )律 师事务所
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北京德和衡 (乌 鲁木齐 )律 师事务所
关于西部黄金股份有限公 司 zO22年 第二次临时
股东大会的法律意见书
德和衡 证律意见 (zO22)第 082号
致:西 部黄金股份有限公 司
“ ”
北京德和衡 (乌 鲁木齐 )律 师事务所 (以 下简称 本所 )接 受
“ ”
西部黄金股份有限公 司 (以 下简称 公 司 )的 委托,指 派本所刘卫基 、
聂晓江律师出席公 司 2022年 第二次临时股东大会 ,并 根据 《中华人
民共和国公 司法》 《中华人 民共和国证券法》 《上市公 司股东大会规
则》及公 司 《章程 》 的规定 ,特 对本次股东大会的召集与召开程序 、
出席会议的人员资格 、表决程序及结果 出具本法律意见书。
公 司 已向本所保 证 ,其 已提供为 出具本法律 意见书所需要的资
料 ,并 保 证该资料真实 、准确 、完整 。
本所及经办律 师依据 《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》
和 《律师事务所 证券法律 业务执业规则 (试 行 )》 等规定及本法律意
见书出具 日以前 已经发生或者存在的事实,严 格履行 了法定职责 ,遵
循 了勤勉尽责和诚实信用原则 ,进 行 了充分的核查验证 ,保 证本 法律
意见所认定的事实真实、准确 、完整 ,所 发表 的结论性意见合法 、准
确 ,不 存在虚假 记载 、误导性陈述或者重大遗漏 ,并 承担相应法律责
任。
本 法律意见书仅供公 司本次股东大会之 目的使用 ,未 经本所书面
同意,不 得用作任何其他 目的或用途 。
本所同意将本 法律意见书作为公 司信息披露所必须的法定文件 ,
随公 司本次股东大会的决议一起报送上海证券交易所 ,亦 同意将本 法
律意见书随公 司本次股东大会的决议一并公 告 。
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一、本次股东大会召集、召开的程序
本次会议由公 司董事会召集。公 司于 2022年 2月 12日 在 《上海
证券报 》 《中国 证券报 》 《证 券 时报 》及 上 海 证 券交易所 网站
(-。 sse。 cOnl。 cn)刊 载、发布 了 《第四届董事会第十七次会议决议
公告》及 《关于召开 ⒛22年 第二次临时股东大会的通知》(以 下简
“
称 会议通知” )。 在法定期限前以公告方式通知 了各股东有关本次
会议召开的时间和地点、召集人 、召开方式、出席对象、审议内容等
相关事项;本 次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会
议通知还对网络投票的系统、时间、规则及程序等相关事项进行 了详
细说明。
本次会议的现场会议于 2022年 2月 28日 1⒈ OO,在 新疆乌鲁木
齐市经济技术开发 区融合南路 501号 12楼 公 司会议室召开。召开的
时间、地点与公告内容一致。本次会议由公司董事长何建璋先生主持 。
本次会议网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通 过交易
系统投票平台进行网络投票的时间为 9022年 2月 28日 9△ 5-⒐ 25,
⒐30△ ⒈30,1⒊ 00△ ⒌OO;通 过互联网投票平台进行 网络投票的时
间为 ⒛22年 2月 28日 ⒐15-1⒌ OO。
二、出席本次股东大会的人员资格
出席本次会议现场会议的股东代理人 3人 ,代 表股东 3名 ,代 表
股份 421,098,128股 ,占 公 司股份总数的 65.5239%。 经查验 ,出 席
现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。出席、列席现场会议
的还有公 司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员,此 外 ,
本所经办律师亦出席 、见证 了本次会议。
根据上证所信 .急 网络有限公司提供的数据 ,以 网络投票方式出席
本次会议的股东共 9名 ,代 表股份 1,968,667股 ,占 公 司股份总数
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的 0.3063%。
三、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
本次会议的审议事项与会议通知所载明的议案一致,没 有发 生修
改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东大会的表决程序及结果
本次会议没有发生对议案进行搁置或不予表决的情况。
本次会议的现场会议 以记名投票方式进行表决。在表决前,推 举
了两名股东代表及一名监事代表 ,与 经办律师共同负责计票和监票。
本次会议审议的议案 1、 2、 4至 14涉 及关联交易的议案 ,出 席现场
会议的关联股东新疆有色金属工业(集 团 )有 限责任公 司回避 了表决。
在收到上证所信息网络有限公 司提供的网络投票及本次大会投
票结果统计后 ,负 责计票和监票的股东代表及监事代表与经办律师共
同复核 了本次大会投票结果 。
会议主持人当场宣布 了本次会议审议议案的表决情况和结果 ,本
次会议审议的议案均获得 了通过。
五、结论意见
经办律师认为:公 司本次股东大会的召集人资格 ,召 集 、召开程
序 ,出 席会议的人 员资格 ,表 决程序均符合相关法律 、行政法规、《上
市公 司股东大会规则》以及 《公 司章程》的规定 ,本 次股东大会通过
的决议合法、有效。
本法律意见书一式四份 ,交 公 司三份 ,本 所留存一份 。
(以 下无正文 ,下 页为签字盖章页 )
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(此 页无 正文 ,为 北京德和衡 (鸟 鲁木齐 )律 师事务所 《关于西部黄
金股份有 限公司 ⒛ 22年 第 二次 临时股东太会 的法律意见书》签字盖
章页)
北京德和衡 (鸟 鲁木齐 )律 师事务所 主任 :王 敏 1澎 辶
北京德和
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