证券代码：601069          证券简称：西部黄金          公告编号：2022-019



                     西部黄金股份有限公司
   关于子公司销售自产金精矿构成关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）全资子公
司西部黄金伊犁有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）向新疆五鑫铜业有限责
任公司（以下简称“五鑫铜业”）出售自产金精矿约 3000 吨，总价约 2550 万元
人民币。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
     过去 12 个月内，西部黄金与五鑫铜业存在关联交易累计 2 次，交易金额
共 306.36 万元。
     本次关联交易无需经股东大会审议通过。

    一、关联交易概述
    公司全资子公司伊犁公司向五鑫铜业出售自产金精矿约 3000 吨，总价约
2550 万元人民币。
    西部黄金与五鑫铜业的控股股东同为新疆有色金属工业(集团)有限责任公
司（以下简称“新疆有色”），根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，
五鑫铜业为西部黄金的关联法人，本次交易属于关联交易。
    至本次关联交易前，过去 12 个月内，西部黄金与五鑫铜业之间存在关联交
易累计 2 次，交易金额共 306.36 万元。具体如下：西部黄金全资子公司克拉玛
依哈图金矿有限责任公司向五鑫铜业购买硫酸，交易金额为 3.03 万元；西部黄
金全资子公司伊犁公司向五鑫铜业出售氢氧化铜渣，交易金额为 303.33 万元。

    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    西部黄金与五鑫铜业同属于新疆有色控股的企业，五鑫铜业为西部黄金的关
联法人，伊犁公司为西部黄金全资子公司，伊犁公司与五鑫铜业构成了关联关系。
    （二）关联人基本情况
    企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司；
    企业性质：其他有限责任公司；
    注册地：新疆昌吉州阜康市五宫；
    法定代表人：周杰；
    注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币；
    主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及
代理进出口业务；机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出
口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；通过边境小额贸易方式
向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除
外）；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营
的五种废旧物资的进口；危险化学品生产（43 万吨/年硫酸***）；金属废料和碎
屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）；
    实际控制人：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司；
    财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，五鑫铜业经审计财务数据如下：资产
总额 549924.39 万元，净资产 82718.86 万元，营业收入 833037.98 万元，净利
润 7746.56 万元。

    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    1、交易的名称和类别：
    销售产品、商品：销售伊犁公司自产金精矿约 3000 吨，金额约 2550 万元人
民币。
    2、权属状况说明：
    伊犁公司金精矿权属为西部黄金伊犁有限责任公司，交易标的产权清晰，不
存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻
结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易不涉及债权债务转
移。
    （二）关联交易价格确定的一般原则和方法
    参照市场惯例，按照上海黄金交易所 2#99.95 黄金现货交易加权平均金价为
基础，按照双方协商确定的计价系数确定交易价格。

       四、关联交易的主要内容和履约安排
    （一）合同主体：供方伊犁公司，需方五鑫铜业。
    （二）交易价格：含金结算价=[到货日（不含到货当日）后连续十个上海黄
金交易所 2#（Au99.95 金）交易日的加权平均价的算数平均价] ×计价系数；含
银结算价=[到货日（不含到货当日）后连续十个上海华通 3#白银交易日的结算
价的算数平均价] ×计价系数。
    （三）支付期限：完成交货后以需方检测中心检斤单快样结果为准支付到货
快样预付款；双方确认结算货款金额后付清余款。
    （四）交付时间安排：合同签订之日起 15 天。
    （五）合同的生效时间：自签订之日起生效。

       五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    伊犁公司冶炼厂检修，由于采矿、选厂正常生产积存了较多的金精矿，为尽
快回笼资金，加之黄金市场价格较好，将自产的部分金精矿出售给五鑫铜业。本
次关联交易价格定价依据公平合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

       六、关联交易应当履行的审议程序
    该关联交易事项经独立董事事前审查，同意将本次关联交易的议案提交董事
会审议。本次关联交易经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发
表如下独立意见：
    本次关联交易为公司因正常经营所必需，定价依据公平合理，符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，没有损害上市公司和中小股东的权益。
    公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程
序和结果合法、有效。

       七、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的事前认可意见
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见


特此公告。


                                         西部黄金股份有限公司董事会
                                              2022 年 3 月 15 日


   报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）经与会监事签字确认的监事会决议