证券代码：601069                 证券简称：西部黄金                编号：2022-024

                       西部黄金股份有限公司
                 2021 年年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
           每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.035 元（含税）。
           本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容
    经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公 司 2021 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
73,491,867.53 元；2021 年度母公司实现净利润为 97,787,953.40 元，加上以前
年度未分配利润 254,816,448.54 元，扣除母公司于 2021 年实施的股利分红、提
取的法定盈余公积金，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为
319,293,606.18 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 642,663,100 股，以此计算合计拟派发现金红利
22,493,208.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.61%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。



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    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第十九次会议审议并通过《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》，同意将议案提交 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要
求，符合《公司章程》及审议程序的规定, 能够保障股东的合理回报，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意本次董事会提出的 2021 年度利润
分配预案，同意将该预案提交 2021 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司第四届监事会第十七次会议审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》，监事会认为董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合公司战略发
展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发
展利益，同意该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
    （四）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方
可实施。

    三、相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。


    备查文件：
    1、公司第四届董事会第十九次会议决议
    2、公司第四届监事会第十七次会议决议
    3、独立董事意见


    特此公告。
                                             西部黄金股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 7 日




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