西部黄金股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

                            2021 年工作回顾

    2021 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真

贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，认真学习第三次中央新疆工

作座谈会精神，全面准确贯彻新时代党中央治疆方略，拥护“两个确立”，树牢

“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实自治区党委

政府工作部署，不断克服发展中面临的各种危机，开创新的发展局面。

    一、报告期内公司主要经营情况

    董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况，以及面临的资源、安全、环

保和疫情等方面实际情况，积极督促经营层落实，严格检查执行情况。公司全年

生产标准金 10.63 吨，其中，矿山自产标准金 2.31 吨，天山星外购合质金加工

黄金 8.32 吨。环保提金剂生产 1930 吨。

    二、主要工作开展情况

    （一）党的建设和领导实现新提升

    持续贯彻落实全国国有企业党建工作会议精神，坚持两个“一以贯之”，实

现党委领导作用与董事会、经理层履行职责相统一，加强理论学习，认真落实“第

一议题”制度和重大事项前置审议要求。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”

主题教育成果，高标准开展党史学习教育活动，坚持把办实事、解难题贯穿学习

教育全过程。启动西部黄金党的建设“旗帜领航提质登高”三年行动计划，围

绕“建体系、夯基础、补短板”基础建设年目标任务，扎实开展“三基”建设，

创新实施“两清单一评估”党建考核体系，党建工作制度体系进一步完善，品牌

和示范党支部建设先进带动作用进一步发挥，党务工作者队伍建设逐步增强。坚

持党管干部、人才，深化人事制度改革，推动干部人才队伍进一步年轻化、专业

化。广泛开展庆祝建党 100 周年系列活动、班组建设、劳动竞赛、技术攻关和“讲


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政治、强担当、做贡献”主题实践活动，党员干部在科技创新、重大资产重组、

资源勘探等急难险重任务中冲锋在前、勇挑重担，彰显了党的先进性。积极开展

发挥基层党组织监督探头作用活动，努力探索将监督体系融入企业治理体系实现

形式，为公司高质量发展提供了坚强纪律保障。

    （二）认真执行公司发展战略和规划

    1.坚持贯彻安全环保新发展理念。董事会认真贯彻落实习近平总书记关于安

全生产、环境保护的重要指示精神，认真落实“安全第一、预防为主”的安全生

产方针，坚持以人为本和“绿水青山就是金山银山”的理念，支持经营层把安全

环保工作放在第一位来谋划和安排，层层压实安全环保工作责任，狠抓工作落实。

    2.资本运作取得新突破。围绕“黄金+锰业”的产业布局加强资本运作，推

动资产重组，为企业发展添动力增后劲。一是以 1015 万元完成了对宏发铁合金

49%股权的收购。二是 11 月 8 日启动了对科邦锰业、百源丰、蒙新天霸的重大资

产重组，拟通过增发股份收购标的公司 100%股权并募集配套资金,各项工作有序

推进。

    3.坚持改革发展理念。继续巩固“双百行动”改革成果，持续优化任期制和

契约化管理。全面推行全员绩效考核，坚持差异化绩效考核指标和方案。实施了

首期股权激励，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，充分

调动核心骨干员工的积极性。

    4.坚持科技创新发展理念。全年安排科技创新项目 23 项，重点项目哈图金

矿《采一矿区空区治理协同残采资源回收利用》和《尾矿资源综合利用及生态恢

复治理工程》、伊犁公司《提高尾砂利用率及低成本高质量充填技术研究》、哈密

金矿《210、3#脉充填采矿工艺应用研究》。

    5.坚持发展企业文化。董事会坚持企业文化与生产经营并重的发展理念，丰

富和创新活动载体，大力弘扬可可托海精神和西部黄金企业文化核心价值理念。


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结合有色集团企业文化建设三年行动，精准打造各具特色的企业文化，外塑形象，

内强素质，提高发展软实力。

    （三）加强公司治理，促进规范高效运行

    1.积极开展公司治理专项自查工作

    公司认真贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发

﹝2020﹞14 号）和中国证监会﹝2020﹞69 号公告精神，根据新疆证监局 2020

年 12 月 22 日印发的《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（新证监函

〔2020〕310 号），积极开展公司治理专项自查，对照上市公司治理专项自查清

单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，按时完成专项自查工作。公

司在自查过程中未发现重大问题。

    报告期内，公司整体运作规范、治理情况良好。公司将继续贯彻落实关于进

一步提高上市公司质量的有关精神，不断完善公司治理水平，推动公司高质量发

展。

    2.完善公司治理结构

    提高治理体系和能力建设。进一步完善治理结构，积极构建权责清晰、协调

运转、有效制衡的治理机制。修订公司章程，强化党委会前置审议法定职责。规

范“三会”和董事会各委员会运行工作程序，科学决策重大事项。严格按照公司

章程和监管要求规范运行，认真召开“三会”，严格执行议事规则，讨论研究并

决策重大事项，及时披露信息，规范关联交易。

    3.控股股东行为规范

    公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策与经营，

董事会、监事会和内部机构各司其职，各尽其责，公司在人员、资产、财务管理

等方面保持独立。

    4.加强信息披露工作


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    面对资本市场证券监管政策的新变化，2021 年董事会重新修订了《西部黄

金股份有限公司信息披露管理制度》。积极适应监管机构对信息披露工作的新要

求，坚持法定信息披露为主与自主信息披露相结合的方式，有效提高了公司所披

露信息的透明度。

    5.加强内幕信息知情人管理

    公司高度重视内幕信息管理工作，2021 年新修订了《西部黄金股份有限公

司内幕信息知情人登记管理制度》。督促内幕知情人加强相关监管法规学习，加

强对内幕知情人的教育管理，提高法制意识，并积极做好重大事项披露前内幕知

情人管理工作。

    （四）加强投资者关系管理

    进一步加强投资者关系管理，开展投资者网上集体接待日活动，召开业绩说

明会，通过上证 e 互动平台与投资者进行互动，增加了上市公司信息披露透明度，

增进了与投资者交流。

    （五）履职尽责，开展好董事会日常工作

    2021 年，公司共召开 12 次董事会，审议议案 63 项，会议内容涉及年度报

告、利润分配、关联交易、股权激励、重大资产重组等。公司全体董事均能够按

时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

    公司董事会积极配合各监管机构开展工作，认真履行信息披露义务。2021

年，公司共披露临时公告 86 项，定期报告 4 项。

    三、社会责任履行情况

    报告期内，公司认真履行企业社会责任。

    （一）依法纳税。2021 年，公司依法申报和缴纳税费，累计缴纳各项税费

0.66 亿元。

    （二）做好安全环保工作。认真落实安全生产责任制，认真开展新《安全法》


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的宣贯。加强安全生产专项整治三年行动，集中攻坚。加强双重预防机制、安全

标准化班组和安全文化建设，持续深入开展隐患排查治理。

    （三）做好巩固拓展脱贫攻坚成果和美丽乡村振兴有效衔接，切实履行好国

有企业的社会责任。统筹抓好民族团结、“访惠聚”、乡村振兴和抗击疫情工作，

截止 2021 年底，公司已吸纳南疆地区新员工和企业周边农牧民共计 62 名实现稳

定就业。



                            2022 年主要工作安排

    2022 年是党的二十大的召开之年，是全面建设社会主义现代化国家、向第

二个百年奋斗目标进军的重要一年，也是西部黄金向跨越式发展迈进的关键一年。

公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实

党的十九大和十九届历次全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、自治区第

十次党代会精神，深入贯彻落实新发展理念，保持战略定力，坚定走高质量发展

道路。以持续深化改革增强企业活力为动力，以提质增效、防范风险为抓手，以

稳住黄金产业为依托，以资产重组跨入锰产业为突破口，进一步提升企业的核心

竞争力、效益及员工的幸福感，打响新征程的攻坚战，书写西部黄金跨越式发展

的新篇章。

    为此，要全力开展并做好以下工作：

    一、全面加强党的建设和领导，引领企业高质量发展

    深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重

要讲话和指示批示精神，严格落实“第一议题”制度，将学习成果体现到推动企

业高质量发展的实际行动上。扎实推进公司党的建设“旗帜领航提质登高”三

年行动计划，开创公司党建工作新局面。始终以政治建设为统领，有效发挥党委

“把方向、管大局、促落实”领导作用，确保党的主张和重大决策切实转化为企


                                  5/8
业的战略举措、广大职工的自觉行动和改革发展的实际成效。坚持以人民为中心，

持续深化党史学习教育成果，落实好“我为群众办实事”四个长效机制，探索推

动共同富裕实践，不断提升各族干部员工的获得感、幸福感、安全感。

     二、认真研究公司发展战略，确保公司健康发展

     认真研究国家经济发展形势和政策，研究行业和产业发展趋势与方向，研究

公司发展战略，把握公司正确的发展方向。围绕“黄金+锰业”的产业布局加强

资本运作，推动资产重组，为企业发展添动力增后劲，实现“黄金+锰业”采冶

双主业经营，全面开启西部黄金跨越式发展新征程，提升公司的盈利能力、综合

竞争力和抗风险能力，促进公司实现可持续发展。

     三、科学制定全年的生产计划

     董事会认真分析当前面临的发展形势，统筹考虑各种影响因素，确定 2022

年生产计划为：标准金产量 5751 千克（含金精矿折算金属量）。其中，自产标准

金 2751 千克（含金精矿折算金属量），外购合质金生产的标准金 3000 千克。

     经营管理层要明确责任，制定生产计划，抓好各项工作落实，积极推进精细

化管理工作。

     四、充分发挥董事会在公司治理结构中的核心作用，推动公司规范高效运

行

     按时召集股东大会，向股东大会汇报工作情况和提交有关议案，认真执行股

东大会各项决议，并接受股东大会的监督和检查。

     按时召开董事会，认真研究并审慎决策对外投资等重大经营事项；按照公司

治理规范健全和完善公司基本管理制度，监督制度实施；认真审议年度关联交易，

确保公允，不侵害公司与中小投资者的利益。

     监督公司经理层认真落实董事会各项决议，依法依规开展生产经营工作，按

时完成董事会下达的生产经营任务。认真考核公司高管履职情况，并依据情况研


                                  6/8
究决定高管的聘任或解聘。

    自觉接受公司监事会的监督，对履职不当行为和不认真履行勤勉义务的情况

及时进行改正，改进工作方式方法，提高董事会运行成效。

    五、贯彻新发展理念，推动企业高质量发展

    一是加强安全环保和疫情防控工作。认真贯彻落实习近平总书记关于安全工

作的重要讲话精神和论述，牢固树立“以人民为中心”的思想，以落实安全生产

责任制为抓手，不断提高整体安全管理水平。继续加强环保治理和环保重点项目

建设，持续实施绿色矿山巩固提升工程。认真落实疫情防控“八项预警机制”和

属地防控要求，常态化抓好疫情防控工作。二是持续推进精细化管理。完善治理

结构，严格按照各管理层级的权责边界履职，强化重大事项前置审议和授权经营，

提高科学决策能力。三是持续推进技术创新攻关和“三化”建设。四是持续推进

“三化”建设。五是强化能耗及碳排放管理。

    六、加快推进重大资产重组，增添企业发展后劲

    积极督促经理层充分发挥公司在矿业开发中的优势，严格按照计划和时间节

点推进对百源丰、蒙新天霸、科邦锰业的资产重组项目，确保全面如期完成此次

重大资产重组工作，实现“黄金+锰业”采冶双主业经营。

    七、深化内部改革，持续激发企业活力

    认真落实国企改革三年行动方案要求。继续加大市场化选聘力度，完善相关

配套制度，逐步提高市场化选聘比例和职位层次。进一步完善激励机制，继续实

施股权激励，进一步激发企业发展活力。

    八、重视信息合规披露，做好投资者关系管理

    公司董事会要认真学习、落实《证券法》及其相关配套政策法规等，及时修

订相关内控制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露

内容的真实、准确、完整、及时，不断提升公司信息披露透明度。紧跟监管政策，


                                  7/8
落实监管要求，通过召开业绩说明会、开展投资者网上集体接待日活动等方式，

进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公

司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。




                                           西部黄金股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 6 日




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