证券代码：601069             证券简称：西部黄金           编号：2022-022

                    西部黄金股份有限公司
          第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十九次
会议的通知，并于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，
公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人
员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    2.审议并通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议并通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    4.审议并通过《关于公司 2022 年度生产计划的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    “根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定 2022 年度生产

                                     1
计划，具体方案如下：
    公司全年计划生产标准金 5751 千克（含金精矿折算金属量）。其中，自产标
准金 2751 千克（含金精矿折算金属量），外购合质金生产的标准金 3000 千克。
公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各
项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市
场情况进行动态调整。”
    本议案需提交股东大会审议通过。

    5.审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号 2022-024）。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    6.审议并通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    7.审议并通过《关于<公司 2021 年度内部控制审计报告>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    8.审议并通过《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    9.审议并通过《关于<公司 2021 年度董事会审计委员会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。



                                     2
    10.审议并通过《关于确定公司董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    “2021 年公司董事长何建璋先生的薪酬为 54.31 万元人民币/年、董事禹国
军先生的薪酬为 36.45 万元人民币/年。
    公司董事（不含独立董事）2022 年的薪酬，在 2021 年的薪酬标准上，根据
2022 年的经营计划完成情况，结合《业绩考核办法》考核结果兑现薪酬。”
    本议案需提交股东大会审议通过。

    11.审议并通过《关于<公司 2021 年度高级管理人员薪酬考核结果>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    “结合相关考核指标完成情况以及生产经营面临的实际形势，兑现 2021 年
主要负责人年薪 54.31 万元。”

    12.审议并通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    13.审议并通过《关于公司 2022 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    “根据公司生产经营需要，2022 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额
度为人民币 43 亿元，具体授信情况如下：
    1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 6 亿元；
    2、交通银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
    3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
    4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 8 亿元；
    5、乌鲁木齐银行股份有限公司 1 亿元；
    6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3 亿元；
    7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3 亿元；
    8、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 8 亿元；
    9、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2 亿元；


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    10、中国光大银行乌鲁木齐分行 2 亿元；
    11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2 亿元；
    12、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2 亿元。
    上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租
赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在
上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事
会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理
授信有关的各项文件。”
    本议案需提交股东大会审议通过。

    14.审议并通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2022-025）。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    15.审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    “为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，2022 年，西部黄金
股份有限公司（以下简称“公司”）根据《西部黄金股份有限公司产品销售管理
制度》，以及西部黄金全年产量计划及金价波动特点，对西部黄金克拉玛依哈图
金矿有限责任公司(以下简称“哈图公司”)、西部黄金伊犁有限责任公司（以下
简称“伊犁公司”)的黄金产量及乌鲁木齐天山星贵金属有限公司（以下简称“天
山星公司”）外购合质金拟开展黄金套期保值业务。具体方案如下：
    1.套期保值业务额度
    全年需保证金 1.1 亿元。
    2、公司黄金套期保值业务范围
    公司套期保值业务的保值对象为公司黄金类产品，保值工具为上海期货交易
所黄金期货标准合约和上海黄金交易所现货黄金标准合约。
    3、机构设置
    公司成立套期保值业务领导小组，套期保值业务领导小组下设监控小组和执

                                     4
行小组。
    4、管理操作流程
     （1）营销委员会执行办公室提出具体保值操作方案          营销委员会审
核批准        营销委员会执行办公室执行         哈图公司、伊犁公司、天山星
公司三家公司下单。
    （2）哈图公司、伊犁公司、天山星公司三家财务部根据上级审核批准方案
           资金申请           相关领导批准        资金划入期货保证账户。
    注：资金由期货保证金账户划回公司，程序同上。
    （3）保值操作方案得到批准后，哈图公司、伊犁公司、天山星公司应将保
值计划除自备份外，应及时向各级监控部门提供，以备风险监控使用。”
    本议案需提交股东大会审议通过。

    16.审议并通过《关于公司 2021 年套期保值交易实施情况暨 2022 年套期保
值交易额度预期的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司 2021 年套期保值交易实施情况暨 2022 年套期保值交易额度预期的公
告》（公告编号 2022-026）。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    17.审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年
度日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事何建璋先生、刘俊先
生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司 2021 年度关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的公告》
（公告编号 2022-027）。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    18.审议并通过《关于补选公司董事的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号 2022-028）。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    19.审议并通过《关于会计政策变更的的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2022-029）。

    20.审议并通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-030）。
    会议全部议程结束。


    备查文件：
    1、公司第四届董事会第十九次会议决议
    2、独立董事的事前认可意见
    3、独立董事意见


    特此公告。


                                              西部黄金股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 7 日




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