证券代码：601069             证券简称：西部黄金           编号：2022-033

                    西部黄金股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第二十次
会议的通知，并于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，
公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人
员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    2.审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号 2022-035）。


    会议全部议程结束。


    备查文件：
    1、公司第四届董事会第二十次会议决议


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2、独立董事意见


特此公告。


                      西部黄金股份有限公司董事会
                           2022 年 4 月 28 日




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