证券代码：601069             证券简称：西部黄金           编号：2022-045



                    西部黄金股份有限公司
         第四届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）以直接送达和电子
邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第一次临时会议的
通知，并于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长何建璋先生
主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司全体董事在充分了解会议内容
的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于<西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    同意公司修订《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》中相关事项，同意修订后的《西部黄金股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘
要，具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    关联董事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回
避表决。

    根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无
需提交股东大会审议。

    2、审议并通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议（二）>
的议案》

    经各方协商，各方拟对本次业绩承诺相关事项作出进一步约定。同意公司与
业绩承诺方签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回
避表决。

    根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无
需提交股东大会审议。




    备查文件：

    1、公司第四届董事会第一次临时会议决议

    2、独立董事的事前认可意见

    3、独立董事意见




    特此公告。




                                              西部黄金股份有限公司董事会

                                                   2022 年 6 月 17 日




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