证券代码：601069             证券简称：西部黄金           编号：2022-058

                    西部黄金股份有限公司
           第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第二十二
次会议的通知，并于 2022 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会
议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司全体董
事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会
议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司〈2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    2.审议并通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回
避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于增加 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2022-060）。


    特此公告。




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    西部黄金股份有限公司董事会
         2022 年 8 月 23 日




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