证券代码：601069             证券简称：西部黄金            编号：2022-063



                    西部黄金股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2022 年 8 月
15 日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届

董事会第二十三次会议的通知，并于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通
讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实
际参会董事 9 名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司
监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《西部黄金股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东

大会的授权，公司董事会决定以 2022 年 8 月 25 日为授予日，以 6.84 元/股的价
格向符合条件的 20 名激励对象授予 113.86 万股预留限制性股票。
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-065）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董

事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生、唐向阳先生回避表决。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。


特此公告。


                                       西部黄金股份有限公司董事会
                                             2022 年 8 月 26 日