证券代码：601069         证券简称：西部黄金           编号：2022-073



                    西部黄金股份有限公司
              关于董事辞职暨补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事庄克明先生的辞
职报告。庄克明先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职报告自到
达董事会之日起生效。庄克明先生辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。庄
克明先生担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。
在此，公司及董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    公司于 2022 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于更换公司董事的议案》，董事会同意选举杨生荣先生为公司第四届董事会董事
候选人（简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立
意见。
    杨生荣先生持有公司股份 101,338,177 股，占公司股份总数的 11.41%。杨
生荣先生具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事任职资格的要求，不存在《公
司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚
未解除等情形。


    特此公告。


                                              西部黄金股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 10 日
附件：杨生荣先生简历
       杨生荣，男，汉族，1965 年 8 月生，本科学历。现任阿克陶科邦锰业制造
有限公司董事长、阿克陶百源丰矿业有限公司董事长、新疆蒙新天霸矿业投资有
限公司董事长、西安新荣基房地产开发有限责任公司法定代表人及董事长、陕西
名苑置业有限责任公司法定代表人及董事长、新疆宏发铁合金股份有限公司董事
长。