证券代码：601069             证券简称：西部黄金            编号：2022-085



                    西部黄金股份有限公司
         第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第二十八
次会议的通知，并于 2022 年 11 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管
理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议并通过《关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案》
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-087）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事何建璋先生、刘俊先
生、禹国军先生、唐向阳先生回避表决。
    本议案需提交股东大会审议通过。




    2.审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    经审议，公司股权激励计划规定的第一个解除限售期对应的业绩考核条件未
达成，且期间存在部分激励对象离职或岗位调整等情形，决定回购注销相关激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,575,805 股，涉及的回购资金为
17,630,636.55 元。回购完成后，决定根据股东大会授权修改公司章程及减少注
册资本。
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-088）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董
事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生、唐向阳先生回避表决。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。


    3.审议并通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于召开
2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-090）。


    特此公告。


                                              西部黄金股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 15 日