证券代码：601069         证券简称：西部黄金           编号：2022-086



                    西部黄金股份有限公司
           第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日以现场送
达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十四次会议的通知，并于
2022 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由
监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，公司全体监事
在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，
会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合
法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1. 审议并通过《关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案》
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-087）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议通过。


    2.审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于公司股权激励计划规定的第一个解除限售期对应的业绩考核条件未达
成，且期间存在部分激励对象离职或岗位调整等情形，同意回购注销相关激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,575,805 股，涉及的回购资金
17,630,636.55 元。
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-088）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                              西部黄金股份有限公司监事会
                                                     2022 年 11 月 15 日