证券代码：601069             证券简称：西部黄金            编号：2022-092



                    西部黄金股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第二十九
次会议的通知，并于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管
理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-093）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议通过。




    2.审议并通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-094）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                          西部黄金股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 15 日