证券代码：601069         证券简称：西部黄金         编号：2023-005



                    西部黄金股份有限公司
          关于变更董事、聘任副总经理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事禹
国军先生提交的书面辞职报告，禹国军先生因工作调整原因申请辞去公司董事职
务，辞职后不再担任公司董事。根据《公司法》等法律法规的相关规定，禹国军
先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。禹国军先生在担任公司董事期间，恪
尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感
谢。
    公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议
案》《关于更换公司董事的议案》，经公司总经理提名及提名委员会审查，董事会
同意聘任段卫东先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据公司股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司的意见，推荐段卫东先生为公司第四届董事会董事候选人。任期与
第四届董事会任职期限相同。
    独立董事发表了同意的独立意见。认为段卫东先生具备担任公司董事和副总
经理的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定中对上市公司董事、高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》
及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除
等情形。提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。段卫
东先生任公司董事的事项，经公司股东大会审议通过后生效。

    特此公告。
                                            西部黄金股份有限公司董事会
                                                  2023 年 2 月 16 日


简历：
    段卫东，男，汉族，1967 年 8 月生，本科学历，高级政工师。曾任新疆有
色冶金机械厂团委书记，有色集团发展管理部副主任、关闭破产办主任，阜康有
色发展公司党委书记、董事长、经理，新疆亚克斯资源开发股份有限公司总经理，
新疆有色集团全鑫建设公司党委书记、董事长、经理，西部黄金克拉玛依哈图金
矿有限公司党委书记、经理，西部黄金股份有限公司党委副书记。现任西部黄金
股份有限公司党委书记。