西部黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会




西部黄金股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会
                会议资料




            股票简称：西部黄金
             股票代码：601069


            二〇二三年三月三日
              西部黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会


                                  目录

会议议程 .......................................................... 2

议案 1：关于更换公司董事的议案 ..................................... 3

议案 2：关于子公司购买合质金构成关联交易的议案 ..................... 4




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         西部黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会



                           会议议程
一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
二、宣布股东大会注意事项
三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
五、推举两名计票人、一名监票人
六、审议议案
1.《关于更换公司董事的议案》
2.《关于子公司购买合质金构成关联交易的议案》
七、股东投票表决
八、汇总现场会与网络投票结果
九、宣布二〇二三年第一次临时股东大会决议
十、宣布股东大会法律意见书
十一、宣布股东大会闭幕




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议案 1



                       关于更换公司董事的议案


各位股东：


    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事禹国军先生由于工作调整
原因，申请辞去公司董事职务，辞职报告自到达董事会之日起生效。禹国军先生
辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。
    根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的意见，拟推荐段卫
东先生为公司第四届董事会董事候选人。任期与第四届董事会任职期限相同。
    段卫东先生具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事的任职资格要求，不
存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入
处罚且尚未解除等情形。
    具体内容详见 2023 年 2 月 16 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告（公告编号：
2023-005）。


    请各位股东审议。


                                               西部黄金股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 3 日




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议案 2



               关于子公司购买合质金构成关联交易的议案


各位股东：


    西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”）全资子公司乌鲁木齐天山
星贵金属有限公司向新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）购买
副产的合质金锭约 2 吨，总价约 8.5 亿元人民币。
    西部黄金与五鑫铜业的控股股东同为新疆有色金属工业(集团)有限责任公
司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，五鑫铜业为西部黄金的
关联法人，本次交易属于关联交易。

    具体内容详见 2023 年 2 月 16 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告（公告编号
2023-006）。

    请各位股东审议。


                                                西部黄金股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 3 日




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