证券代码：601069         证券简称：西部黄金       公告编号：2023-023


                      西部黄金股份有限公司
          关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 4 月 14 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          601069        西部黄金            2023/4/10




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    原公告议案 12“《关于公司 2023 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》”，
更正为“《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》”。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2023 年 4 月 14 日 11 点 30 分
     召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 13 楼公司会议室。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 14 日
                        至 2023 年 4 月 14 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


序                                                          投票股东类型
                             议案名称
号                                                             A 股股东
非累积投票议案
1   《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》                  √
2   《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》                  √
3   《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》                    √
4   《关于公司 2023 年度生产计划的议案》                          √
5   《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                      √
6   《关于制定<公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回           √
    报规划>的议案》
7   《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》                √
8   《关于<公司 2022 年度内部控制审计报告>的议案》                √
9   《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》                √
10   《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》                 √
11   《关于公司 2023 年度向部分商业银行申请授信额度的议           √
     案》
12   《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》                     √
13   《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》             √
14   《关于公司 2022 年套期保值交易实施情况暨 2023 年套期保       √
     值交易额度预期的议案》
15   《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年       √
     度日常关联交易的议案》
16   《关于补选公司监事的议案》                                   √


特此公告。


                                              西部黄金股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 25 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

西部黄金股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 14
日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                                同意 反对 弃权

1      《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

2      《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

3      《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

4      《关于公司 2023 年度生产计划的议案》

5      《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

6      《关于制定<公司未来三年（2023-2025 年度）股东
       分红回报规划>的议案》

7      《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

8      《关于<公司 2022 年度内部控制审计报告>的议案》

9      《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》

10     《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

11     《关于公司 2023 年度向部分商业银行申请授信额
       度的议案》

12     《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
13       《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议
         案》

14       《关于公司 2022 年套期保值交易实施情况暨 2023
         年套期保值交易额度预期的议案》

15       《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预
         计 2023 年度日常关联交易的议案》

16       《关于补选公司监事的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：        年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。