证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-025
西部黄金股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 13
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 691,084,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.8855
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何建璋先生担任本次股东大会的主持人。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符
合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,510 99.9980 13,700 0.0020 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,510 99.9980 13,700 0.0020 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,810 99.9980 13,400 0.0020 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度生产计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,510 99.9980 13,700 0.0020 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,810 99.9980 13,400 0.0020 0 0.0000
6、 议案名称：《关于制定<公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,510 99.9980 13,700 0.0020 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,810 99.9980 13,400 0.0020 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<公司 2022 年度内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,510 99.9980 13,700 0.0020 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,510 99.9980 13,700 0.0020 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,510 99.9980 13,700 0.0020 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2023 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,810 99.9980 13,400 0.0020 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,510 99.9980 13,700 0.0020 0 0.0000
13、 议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,810 99.9980 13,400 0.0020 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司 2022 年套期保值交易实施情况暨 2023 年套期保
值交易额度预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,510 99.9980 13,700 0.0020 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年
度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,439,882 99.9837 13,700 0.0163 0 0.0000
16、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,070,510 99.9980 13,700 0.0020 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 665,870,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 18,181,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 7,018,364 99.8094 13,400 0.1906 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 1,878,771 99.2918 13,400 0.7082 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 5,139,593 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
1 《关于<公司 2022 年度 25,199,882 99.9456 13,700 0.0544 0 0.0000
董事会工作报告>的议
案》
2 《关于<公司 2022 年度 25,199,882 99.9456 13,700 0.0544 0 0.0000
监事会工作报告>的议
案》
3 《关于<公司 2022 年度 25,200,182 99.9468 13,400 0.0532 0 0.0000
财务决算报告>的议案》
4 《关于公司 2023 年度生 25,199,882 99.9456 13,700 0.0544 0 0.0000
产计划的议案》
5 《关于公司 2022 年度利 25,200,182 99.9468 13,400 0.0532 0 0.0000
润分配预案的议案》
6 《关于制定<公司未来 25,199,882 99.9456 13,700 0.0544 0 0.0000
三年（2023-2025 年度）
股东分红回报规划> 的
议案》
7 《关于<公司 2022 年度 25,200,182 99.9468 13,400 0.0532 0 0.0000
内部控制评价报告> 的
议案》
8 《关于<公司 2022 年度 25,199,882 99.9456 13,700 0.0544 0 0.0000
内部控制审计报告> 的
议案》
9 《关于<公司 2022 年度 25,199,882 99.9456 13,700 0.0544 0 0.0000
独立董事述职报告> 的
议案》
10 《关于<公司 2022 年年 25,199,882 99.9456 13,700 0.0544 0 0.0000
度报告及其摘要>的议
案》
11 《关于公司 2023 年度向 25,200,182 99.9468 13,400 0.0532 0 0.0000
部分商业银行申请授信
额度的议案》
12 《关于续聘 2023 年度会 25,199,882 99.9456 13,700 0.0544 0 0.0000
计师事务所的议案》
13 《关于开展黄金套期保 25,200,182 99.9468 13,400 0.0532 0 0.0000
值业务申请保证金额度
的议案》
14 《关于公司 2022 年套期 25,199,882 99.9456 13,700 0.0544 0 0.0000
保值交易实施情况暨
2023 年套期保值交易额
度预期的议案》
15 《关于公司 2022 年度日 25,199,882 99.9456 13,700 0.0544 0 0.0000
常关联交易执行情况及
预计 2023 年度日常关联
交易的议案》
16 《关于补选公司监事的 25,199,882 99.9456 13,700 0.0544 0 0.0000
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 15 关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、杨生荣回避表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
律师：聂晓江、张凯
2、 律师见证结论意见：
经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会
议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西部黄金股份有限公司
2023 年 4 月 15 日
