证券代码：601069             证券简称：西部黄金           编号：2023-027

                    西部黄金股份有限公司
         第四届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十二
次会议的通知，并于 2023 年 4 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会
议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司全体董
事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会
议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    2.审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号 2023-029）。


    会议全部议程结束。


    备查文件：
    1、公司第四届董事会第三十二次会议决议


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2、独立董事意见


特此公告。


                      西部黄金股份有限公司董事会
                           2023 年 4 月 28 日




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