证券代码：601069         证券简称：西部黄金           编号：2023-028

                    西部黄金股份有限公司
           第四届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以现场送
达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十七次会议的通知，并于
2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监
事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，公司全体监事在
充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，
会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    2.审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号 2023-029）。


    会议全部议程结束。


    备查文件：


                                    1
公司第四届监事会第二十七次会议决议。


特此公告。


                                       西部黄金股份有限公司监事会
                                             2023 年 4 月 28 日




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