证券代码：601077        证券简称：渝农商行         公告编号：2019-007



                   重庆农村商业银行股份有限公司

               第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第二十
六次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2019 年 12 月 31 日。
本行已于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应
参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。因本行股东北京九鼎房地产开发
有限责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的 50％，根据中国银行保
险监督管理委员会的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限
公司提名董事温洪海先生的表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆
农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。


    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会薪酬委
员会工作细则>的议案》
    表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见本行在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公
司董事会薪酬委员会工作细则》。
    二、审议通过了《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会审计委
员会工作细则>的议案》
    表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见本行在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公
司董事会审计委员会工作细则》。
    三、审议通过了《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会提名委
员会工作细则>的议案》
    表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见本行在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公
司董事会提名委员会工作细则》。
    四、审议通过了《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司关联交易管理
办法>的议案》
    表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见本行在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公
司关联交易管理办法》。
    特此公告。


                                     重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2019 年 12 月 31 日