证券代码：601077        证券简称：渝农商行         公告编号：2020-022



                   重庆农村商业银行股份有限公司

                 第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第三十
三次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2020 年 5 月 8 日。本
行已于 2020 年 4 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与
表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。因本行股东北京九鼎房地产开发有限
责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的 50％，根据中国银行保险监
督管理委员会的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限公司
提名董事温洪海先生的表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村
商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、《关于审议 A 股股价稳定措施方案的议案》
    表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意，当本年度本行触发实施稳定股价措施启动条件时，本行将依据
法律、法规及公司章程的规定，采取由本行董事（不含独立董事及不在本行领取
薪酬的董事）和高级管理人员增持本行 A 股股票的措施履行稳定 A 股股价义务，
本行独立董事对此发表了同意的独立意见。本行将于 A 股股价稳定措施启动条件
触发后及时披露股价稳定措施具体方案相关公告。
    二、《关于审议董事会授权董事长签署本行负责人经营业绩责任书的议案》
    表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                   2020 年 5 月 9 日