证券代码：601077        证券简称：渝农商行         公告编号：2020-024



                   重庆农村商业银行股份有限公司

                 第四届董事会第三十四次会议决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第三十
四次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2020 年 5 月 14 日。本
行已于 2020 年 5 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与
表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。因本行股东北京九鼎房地产开发有限
责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的 50％，根据中国银行保险监
督管理委员会的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限公司
提名董事温洪海先生的表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村
商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、《关于审议西部航空有限责任公司关联交易的议案》
    表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    西部航空有限责任公司为本行银保监会口径下的关联方，本次关联交易属银
保监会口径下的重大关联交易。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、《关于提请召开重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年第一次临时股
东大会的议案》
    表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意于 2020 年 6 月 29 日召开本行 2020 年第一次临时股东大会。关于股东
大会通知，具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行
股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 》。
    特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                  2020 年 5 月 14 日