证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2020-026
重庆农村商业银行股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股
份有限公司大厦四楼 404 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
其中：A 股股东人数 119
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,029,463,015
其中：A 股股东持有股份总数 4,009,355,688
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,020,107,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.53%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.88%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.65%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019 年度股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行
章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，刘建忠董事长主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 4 人，张培宗董事因公务原因未能出席，陈晓燕董
事、罗宇星董事、温洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事、张桥云董事、李
明豪董事因疫情防控原因未出席会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 6 人，左瑞蓝监事、曾建武监事因疫情防控原因未
出席会议；
3、本行董事会秘书刘江桥先生出席了本次会议；本行部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,996,336,388 99.6752 920,000 0.0229 12,099,300 0.3019
H股 1,015,563,327 99.5546 0 0.0000 4,544,000 0.4454
普通股合计： 5,011,899,715 99.6508 920,000 0.0183 16,643,300 0.3309
2、 议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,996,336,388 99.6752 919,000 0.0229 12,100,300 0.3019
H股 1,015,563,327 99.5546 0 0.0000 4,544,000 0.4454
普通股合计： 5,011,899,715 99.6508 919,000 0.0183 16,644,300 0.3309
3、 议案名称：《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务决算方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,996,337,388 99.6753 919,000 0.0229 12,099,300 0.3018
H股 1,015,563,327 99.5546 0 0.0000 4,544,000 0.4454
普通股合计： 5,011,900,715 99.6508 919,000 0.0183 16,643,300 0.3309
4、 议案名称：《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,996,402,688 99.6769 852,700 0.0212 12,100,300 0.3019
H股 1,020,107,327 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,016,510,015 99.7425 852,700 0.0170 12,100,300 0.2406
5、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度财务预算
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,996,337,388 99.6753 919,000 0.0229 12,099,300 0.3018
H股 1,018,353,327 99.8281 0 0.0000 1,754,000 0.1719
普通股合计： 5,014,690,715 99.7063 919,000 0.0183 13,853,300 0.2754
6、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度报告及其
摘要、业绩公告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,996,326,588 99.6750 928,800 0.0231 12,100,300 0.3019
H股 1,015,425,327 99.5410 138,000 0.0135 4,544,000 0.4454
普通股合计： 5,011,751,915 99.6479 1,066,800 0.0212 16,644,300 0.3309
7、 议案名称：《关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度外部审计
师及厘定彼等薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,996,288,188 99.6740 967,200 0.0241 12,100,300 0.3019
H股 992,196,501 97.2639 27,910,826 2.7361 0 0.0000
普通股合计： 4,988,484,689 99.1852 28,878,026 0.5742 12,100,300 0.2406
8、 议案名称：《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 3,007,974,788 99.5571 1,284,000 0.0424 12,096,900 0.4005
H股 1,004,316,327 98.4520 15,791,000 1.5480 0 0.0000
普通股 4,012,291,115 99.2782 17,075,000 0.4225 12,096,900 0.2993
合计：
9、 议案名称：《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司授信额度的关
联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,168,888,358 99.5795 1,283,000 0.0403 12,096,900 0.3801
H股 1,004,316,327 98.4520 15,791,000 1.5480 0 0.0000
普通股合计： 4,173,204,685 99.3058 17,074,000 0.4063 12,096,900 0.2879
10、 议案名称：《关于审议重庆财信企业集团有限公司集团授信额度的关联
交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,552,874,788 99.6247 1,284,000 0.0360 12,096,900 0.3393
H股 1,004,316,327 98.4520 15,791,000 1.5480 0 0.0000
普通股合计： 4,557,191,115 99.3639 17,075,000 0.3723 12,096,900 0.2638
11、 议案名称：《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,406,883,607 99.6085 1,291,000 0.0377 12,096,900 0.3538
H股 1,004,316,327 98.4520 15,791,000 1.5480 0 0.0000
普通股合计： 4,411,199,934 99.3429 17,082,000 0.3847 12,096,900 0.2724
12、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,996,315,888 99.6747 939,500 0.0234 12,100,300 0.3019
H股 780,300,644 76.4920 239,806,683 23.5080 0 0.0000
普通股合计： 4,776,616,532 94.9727 240,746,183 4.7867 12,100,300 0.2406
13、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,996,326,588 99.6750 928,800 0.0231 12,100,300 0.3019
H股 462,036,858 45.2930 542,279,469 53.1591 15,791,000 1.5480
普通股 4,458,363,446 88.6449 543,208,269 10.8005 27,891,300 0.5546
合计：
14、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,996,361,888 99.6759 893,500 0.0222 12,100,300 0.3019
H股 262,020,200 25.6856 742,296,127 72.7665 15,791,000 1.5480
普通股 4,258,382,088 84.6687 743,189,627 14.7767 27,891,300 0.5546
合计：
(二) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 2,817,271,611 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 863,753,862 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 315,377,215 96.0548 852,700 0.2597 12,100,300 3.6855
其中:市值
50 万以下普
通股股东 576,500 45.9509 672,700 53.6186 5,400 0.4305
市值 50 万以
上普通股股
东 314,800,715 96.2470 180,000 0.0550 12,094,900 3.6980
(三) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
4 关于重庆农村商 1,179,131,077 98.9134 852,700 0.0715 12,100,300 1.0151
业银行股份有限
公司 2019 年度利
润分配方案的议
案
7 关于聘请重庆农 1,179,016,577 98.9038 967,200 0.0811 12,100,300 1.0151
村商业银行股份
有限公司 2020 年
度外部审计师及
厘定彼等薪酬的
议案
8 关于审议重庆渝 1,178,703,177 98.8775 1,284,000 0.1077 12,096,900 1.0148
富控股集团有限
公司集团授信额
度的关联交易议
案
9 关于审议重庆市 1,148,704,177 96.3610 1,283,000 0.1076 42,096,900 3.5314
城市建设投资（集
团）有限公司授信
额度的关联交易
议案
10 关于审议重庆财 1,178,703,177 98.8775 1,284,000 0.1077 12,096,900 1.0148
信企业集团有限
公司集团授信额
度的关联交易议
案
11 关于审议重庆发 1,178,696,177 98.8769 1,291,000 0.1082 12,096,900 1.0149
展投资有限公司
集团授信额度的
关联交易议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 14 为特别决议议案，已获得超过出席会议的有表决权股
份总数的三分之二以上通过；
2、 上述议案中，第 8 项议案关联股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重
庆川仪自动化股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司已回避表决；
第 9 项议案关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股
份有限公司已回避表决；第 10 项议案关联股东重庆财信企业集团有限公司、
罗宇星已回避表决；第 11 项议案关联股东重庆交通旅游投资集团有限公司
（现更名为重庆发展置业管理有限公司）、陈晓燕已回避表决。
3、 除审议前述议案外，本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公
司 2019 年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司
2019 年度三农金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年
度关联交易报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆百君律师事务所
律师：杜渝巧、时作尧
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决
程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆农村商业银行股份有限公司
2020 年 5 月 20 日
