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公司公告

渝农商行:重庆农村商业银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告2020-10-21  

                        证券代码:601077           证券简称:渝农商行       公告编号:2020-052

                重庆农村商业银行股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 10 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点:重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股

   份有限公司大厦四楼 404 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         46

其中:A 股股东人数                                                    45

         境外上市外资股股东人数(H 股)                                1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             4,354,844,485

其中:A 股股东持有股份总数                                3,416,512,161

         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)              938,332,324

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股               47.46%
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                           37.23%

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)              10.23%



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2020 年第二次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规
和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集,董事长刘建忠先生因公务
原因未能出席本次会议,本行半数以上董事推举执行董事张培宗先生主持本次会
议。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 11 人,出席 3 人,刘建忠董事、谢文辉董事、张鹏董事因公务
   原因未能出席,罗宇星董事、温洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事、李明
   豪董事因疫情防控原因未出席会议;
2、公司在任监事 8 人,出席 5 人,王洪监事因公务原因未能出席,左瑞蓝监事、
   曾建武监事因疫情防控原因未出席会议;
3、本行董事会秘书张培宗先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:《关于选举殷祥林为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事

   的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                     反对                     弃权

                    票数           比例        票数           比例    票数          比例

                                  (%)                      (%)               (%)

    A股        3,416,342,861      99.9950       168,900      0.0049      400        0.0001

    H股          908,188,208      96.7875    30,144,116      3.2125          0      0.0000

普通股合计:   4,324,531,069      99.3039    30,313,016      0.6961      400        0.0000




2、 议案名称:《关于选举李嘉明为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行

    董事的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对               弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数       比例

                                                             (%)               (%)

    A股        3,416,323,161       99.9944     188,600       0.0055     400      0.0001

    H股          938,332,324      100.0000            0      0.0000          0   0.0000

普通股合计:   4,354,655,485       99.9957     188,600       0.0043     400      0.0000




3、 议案名称:《关于选举毕茜为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董

    事的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例     票数       比例

                                                            (%)               (%)

    A股        3,416,342,861       99.9950    168,900       0.0049     400      0.0001

    H股          938,332,324      100.0000           0      0.0000          0   0.0000

普通股合计:   4,354,675,185       99.9961    168,900       0.0039     400      0.0000




4、 议案名称:《关于选举黄青青为重庆农村商业银行股份有限公司股东代表监

    事的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对               弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数       比例

                                                            (%)               (%)

    A股        3,416,342,861       99.9950    168,900       0.0049     400      0.0001

    H股          938,332,324      100.0000           0      0.0000          0   0.0000

普通股合计:   4,354,675,185       99.9961    168,900       0.0039     400      0.0000




5、 议案名称:《关于选举张金若为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的

    议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                   反对                  弃权
                   票数          比例(%)   票数        比例     票数       比例

                                                         (%)               (%)

    A股        3,416,329,661      99.9947    168,900     0.0049   13,600     0.0004

    H股          938,332,324     100.0000           0    0.0000          0   0.0000

普通股合计:   4,354,661,985      99.9958    168,900     0.0039   13,600     0.0003




6、 议案名称:《关于选举胡元聪为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的

    议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                    反对                弃权

                   票数          比例(%)   票数        比例     票数       比例

                                                         (%)               (%)

    A股        3,416,329,661      99.9947    168,900     0.0049   13,600     0.0004

    H股        938,332,324       100.0000           0    0.0000          0   0.0000

普通股合计:   4,354,661,985      99.9958    168,900     0.0039   13,600     0.0003




7、 议案名称:《关于选举张应义为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的

    议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                    反对                弃权
                   票数           比例(%)     票数          比例      票数       比例

                                                           (%)                   (%)

    A股        3,416,329,661       99.9947     168,900        0.0049    13,600     0.0004

    H股          938,332,324      100.0000             0      0.0000           0   0.0000

普通股合计:   4,354,661,985       99.9958     168,900        0.0039    13,600     0.0003




8、 议案名称:《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度关联交易的

    议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                        反对                    弃权

                    票数           比例         票数           比例     票数          比例

                                  (%)                       (%)                (%)

    A股        2,418,330,061      99.9925        168,900       0.0070   13,200        0.0005

    H股          911,834,324      97.1761     26,498,000       2.8239          0      0.0000

普通股合计:   3,330,164,385      99.2052     26,666,900       0.7944   13,200        0.0004




9、 议案名称:《关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司集团授信额度

    关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                        反对                    弃权
                    票数           比例       票数         比例      票数         比例

                                  (%)                   (%)                 (%)

    A股         2,619,242,631     99.9930      168,900     0.0064    13,200       0.0005

    H股           911,834,324     97.1761   26,498,000     2.8239           0     0.0000

普通股合计:    3,531,076,955     99.2501   26,666,900     0.7495    13,200       0.0004




10、      议案名称:《关于审议重庆发展投资有限公司关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                    弃权

                    票数           比例       票数         比例      票数         比例

                                  (%)                   (%)                 (%)

    A股         2,827,245,880     99.9936      168,900     0.0060    13,200       0.0005

    H股           911,834,324     97.1761   26,498,000     2.8239           0     0.0000

普通股合计:    3,739,080,204     99.2915   26,666,900     0.7081    13,200     0.0004%




11、      议案名称:《关于审议重庆华宇集团有限公司集团授信额度关联交易的议

    案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                   反对                  弃权

                   票数           比例      票数         比例       票数        比例
                                   (%)                 (%)                    (%)

    A股        3,246,330,061       99.3822   168,900     0.0052    20,013,200     0.6127

    H股          938,306,324       99.9972   26,000      0.0028               0   0.0000

普通股合计: 4,184,636,385 99.5194           194,900     0.0046    20,013,200     0.4760




 12、     议案名称:《关于审议隆鑫控股有限公司集团授信额度关联交易的议案》

    审议结果:通过

 表决情况:

  股东类型                同意                    反对                    弃权

                   票数             比例     票数        比例        票数         比例

                                   (%)                 (%)                    (%)

    A股        3,396,329,661       99.4093   169,300     0.0050    20,013,200     0.5858

    H股          938,306,324       99.9972   26,000      0.0028               0   0.0000

普通股合计: 4,334,635,985 99.5360           195,300     0.0045    20,013,200     0.4596




 13、     议案名称:《关于审议隆鑫控股有限公司、渝商投资集团股份有限公司关

    联交易的议案》

    审议结果:通过

 表决情况:

  股东类型                  同意                    反对                    弃权

                     票数            比例      票数         比例       票数        比例

                                    (%)                  (%)                  (%)
    A股         3,416,330,061      99.9947       168,900      0.0049     13,200       0.0004

    H股           911,834,324      97.1761    26,498,000      2.8239            0     0.0000

普通股合计:    4,328,164,385      99.3873    26,666,900      0.6124     13,200       0.0003




14、      议案名称:《关于发行新加坡绿色金融债券的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)     票数         比例       票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股         3,416,369,561      99.9958     129,400       0.0038      13,200       0.0004

    H股           938,332,324     100.0000             0     0.0000             0     0.0000

普通股合计:    4,354,701,885      99.9967     129,400       0.0030      13,200       0.0003




15、      议案名称:《关于审议租赁重庆发展投资有限公司物业关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                       弃权

                   票数            比例        票数          比例        票数         比例

                                  (%)                    (%)                      (%)

   A股         2,827,245,880      99.9936       168,900      0.0060      13,200       0.0005

   H股           906,184,324      96.5739    26,498,000      2.8239    5,650,000      0.6021
     普通股合计:   3,733,430,204    99.1415      26,666,900    0.7081   5,663,200    0.1504


       议案表决完毕。

       (二)    涉及重大事项,A 股 5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                     同意                    反对                  弃权
序号                                票数           比例        票数     比例         票数     比例
                                                   (%)                (%)                 (%)
1       《关于选举殷祥林     1,042,171,250        99.9837      168,900   0.0162          400   0.0001
        为重庆农村商业银
        行股份有限公司非
        执行董事的议案》
2       《关于选举李嘉明     1,042,151,550        99.9818      188,600   0.0180          400   0.0002
        为重庆农村商业银
        行股份有限公司独
        立非执行董事的议
        案》
3       《关于选举毕茜为     1,042,171,250        99.9837      168,900   0.0162          400   0.0001
        重庆农村商业银行
        股份有限公司独立
        非执行董事的议案》
8       《关于审议重庆渝     1,032,158,450        99.9823      168,900   0.0163       13,200   0.0014
        富控股集团有限公
        司集团授信额度关
        联交易的议案》
9       《关于审议重庆市     1,042,158,450        99.9825      168,900   0.0162       13,200   0.0013
        城市建设投资(集
        团)有限公司集团授
        信额度关联交易的
        议案》
10      《关于审议重庆发     1,042,158,450        99.9825      168,900   0.0162       13,200   0.0013
        展投资有限公司关
        联交易的议案》
11      《关于审议重庆华       872,158,450        97.7382      168,900   0.0189   20,013,200   2.2429
        宇集团有限公司集
        团授信额度关联交
        易的议案》
12      《关于审议隆鑫控     1,022,158,050        98.0637      169,300   0.0162   20,013,200   1.9201
        股有限公司集团授
        信额度关联交易的
        议案》
13    《关于审议隆鑫控 1,042,158,450        99.9825   168,900   0.0162   13,200   0.0013
      股有限公司、渝商投
      资集团股份有限公
      司关联交易的议案》
14    《关于发行新加坡 1,042,197,950        99.9863   129,400   0.0124   13,200   0.0013
      绿色金融债券的议
      案》
15    《关于审议租赁重 1,042,158,450        99.9825   168,900   0.0162   13,200   0.0013
      庆发展投资有限公
      司物业关联交易的
      议案》



     (三)      关于议案表决的有关情况说明


            1、本次股东大会议案 14 为特别决议议案,已获得超过出席会议的有表决权
     股份总数的三分之二以上通过;
            2、上述议案中,第 8 项议案关联股东重庆渝富资本运营集团有限公司、重
     庆川仪自动化股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司已回避表决;第 9
     项议案关联股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆渝开发股份有限公
     司已回避表决;第 10、15 项议案关联股东重庆发展置业管理有限公司已回避表
     决;第 11 项议案关联股东重庆业瑞房地产开发有限公司、左瑞蓝已回避表决;
     第 12、13 项议案关联股东隆鑫控股有限公司、广东超能投资集团有限公司已回
     避表决。


     三、      律师见证情况



     1、 本次股东大会见证的律师事务所:重庆百君律师事务所

            律师:时作尧、陈思楠

     2、 律师见证结论意见:


            本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程
     序等事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大
会表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                        重庆农村商业银行股份有限公司
                                                    2020 年 10 月 20 日