证券代码：601077         证券简称：渝农商行        公告编号：2020-055



                   重庆农村商业银行股份有限公司

               第四届董事会第四十四次会议决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第四十
四次会议于 2020 年 10 月 29 日在本行 405 会议室以现场方式召开。本次会议于
2020 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知和材料，并于 2020 年 10 月 23 日发
出补充会议通知和材料。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中
现场出席董事 7 名，董事谢文辉先生书面委托张培宗先生代为出席会议并行使表
决权，董事李明豪先生书面委托曹国华先生代为出席会议并行使表决权，董事温
洪海先生书面委托刘建忠先生代为出席会议，董事罗宇星先生书面委托张培宗先
生代为出席会议）。因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司、重庆财信企
业集团有限公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的 50％，根据银保监会
的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限公司提名董事温洪
海先生及重庆财信企业集团有限公司提名董事罗宇星先生的表决权。会议的召开
符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由本行董事长刘建忠先生主持。


    本次会议审议通过了以下议案：
    一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年第三季度报告的议
案》
    表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于审议调整第四届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》
    表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                              2020 年 10 月 29 日