证券代码：601077            证券简称：渝农商行       公告编号：2020-057

                重庆农村商业银行股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告

       本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 11 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股

   份有限公司大厦四楼 404 会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         50

其中：A 股股东人数                                                    49

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             4,174,322,906

其中：A 股股东持有股份总数                                3,016,194,092

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）           1,158,128,814

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股                45.17
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            32.64

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）               12.53



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020 年第三次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规
和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，董事长刘建忠先生主持本
次会议。


(五)      董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 本行在任董事 11 人，出席 4 人，谢文辉董事、张鹏董事、罗宇星董事、温
   洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事因公务原因未能出席，李明豪董事因疫
   情防控原因未出席会议；
2、 本行在任监事 8 人，出席 5 人，胡元聪监事、黄青青监事因公务原因未能出
   席，左瑞蓝监事因疫情防控原因未出席会议；
3、 本行董事会秘书张培宗先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事

   的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
    股东类型                   同意                         反对                      弃权

                        票数           比例          票数          比例        票数          比例

                                      （%）                        （%）                  （%）

       A股       3,015,415,831        99.9741        778,261       0.0259             0      0.0000

       H股       1,101,656,660        95.1238     56,472,154       4.8762             0      0.0000

普通股合计： 4,117,072,491 98.6285 57,250,415                      1.3715             0      0.0000




(二)      涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意                    反对           弃权
序号                             票数          比例         票数     比例 票数   比例
                                               （%）                （%）        （%）
1        《关于选举辜          641,244,220      99.8787     778,261   0.1213          0      0.0000
         校旭为重庆农
         村商业银行股
         份有限公司非
         执行董事的议
         案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会议案为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数
的半数以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

       律师：郭昕、石芸

2、 律师见证结论意见：
    本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等
事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表
决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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