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渝农商行:重庆农村商业银行股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告2021-03-31  

                        证券代码:601077        证券简称:渝农商行         公告编号:2021-012



                   重庆农村商业银行股份有限公司

               第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届监事会第二十
一次会议于 2021 年 3 月 30 日在本行总行 503 会议室以现场结合通讯方式召开。
本行已于 2021 年 3 月 23 日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材
料。本次会议应出席监事 8 名,实际出席监事 8 名(其中,监事乐小明先生书面
委托朱于舟先生代为出席会议并行使表决权。为防疫需要,股东代表监事左瑞蓝
女士以通讯方式参会)。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。


    本次会议审议通过了以下议案:
    一、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要、
业绩公告》的议案
    表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:本行 2020 年年度报告及摘要、业绩公告的编制和审议程序符
合国家法律、法规和本行章程的规定;报告真实、准确、完整地反映了报告期内
本行的经营管理和财务状况,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    二、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度企业社会责任报
告》的议案
    表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
的议案
    表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于 2020 年度监事
履职评价报告》的议案
    表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度财务决算方案》
的议案
    表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
的议案
    表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:本行 2020 年度利润分配的决策程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国商业银行法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》等相关规定及本行章程;利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情
形,符合本行经营现状。
    七、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务预算方案》
的议案
    表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报
告》的议案
    表决情况:有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    以上第三、五、六、七项议案以及《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年
年度报告》尚需提交本行 2020 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                     重庆农村商业银行股份有限公司监事会
                                                         2021 年 3 月 30 日