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公司公告

渝农商行:重庆农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会决议公告2021-05-29  

                        证券代码:601077           证券简称:渝农商行     公告编号:2021-020


               重庆农村商业银行股份有限公司
                  2020 年度股东大会决议公告

       本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间:2021 年 5 月 28 日


(二)     股东大会召开的地点:重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行

   股份有限公司大厦四楼 404 会议室


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


 1、出席会议的股东和代理人人数                                      115

 其中:A 股股东人数                                                 114

         境外上市外资股股东人数(H 股)                                1

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            4,292,494,493

 其中:A 股股东持有股份总数                               3,307,922,764

         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)             984,571,729

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股              44.15
 份总数的比例(%)

 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            34.02

          境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)               10.13




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2020 年度股东大会采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规和本行章

程的规定。本次股东大会由本行董事会召集,董事长刘建忠先生主持本次会议。


(五)      董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、本行在任董事 12 人,出席 7 人,张培宗董事、张鹏董事、温洪海董事、宋清

   华董事因其他公务原因未能出席会议,李明豪董事因疫情防控原因未出席会

   议;

2、本行在任监事 8 人,出席 6 人,黄青青监事因其他公务原因未能出席会议,

   左瑞蓝监事因疫情防控原因未能出席会议;

3、 本行董事会秘书张培宗先生因其他公务原因未能出席会议,部分高级管理人
   员列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:
 股东类型               同意              反对                弃权

                 票数          比例    票数      比例    票数        比例

                               (%)             (%)               (%)

   A股       3,302,319,415 99.8306 5,367,649 0.1623      235,700 0.0071

   H股        979,981,811 99.5338             0 0.0000 4,589,918 0.4662

 普通股合 4,282,301,226 99.7625 5,367,649 0.1250 4,825,618 0.1124

   计:




2、 议案名称:《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意              反对                弃权

                 票数          比例    票数      比例    票数        比例

                               (%)             (%)               (%)

   A股       3,302,319,515 99.8306 5,367,649 0.1623      235,600 0.0071

   H股        979,981,811 99.5338             0 0.0000 4,589,918 0.4662

 普通股合 4,282,301,326 99.7625 5,367,649 0.1250 4,825,518 0.1124

   计:




3、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度财务决算方

   案的议案》

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型               同意                 反对                   弃权

                 票数           比例     票数         比例      票数           比例

                                (%)                 (%)                 (%)

   A股       3,302,332,515 99.8310 5,489,649 0.1660             100,600 0.0030

   H股        979,981,811 99.5338               0 0.0000 4,589,918 0.4662

 普通股合 4,282,314,326 99.7628 5,489,649 0.1279 4,690,518 0.1093

   计:




4、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度利润分配方

   案的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                   反对                    弃权

                  票数            比例     票数         比例     票数          比例

                                 (%)                  (%)               (%)

   A股       3,302,932,215       99.8491 4,921,449     0.1488   69,100      0.0021

   H股          984,571,729 100.0000              0    0.0000           0   0.0000

 普通股合    4,287,503,944       99.8837 4,921,449     0.1147   69,100      0.0016

   计:




5、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务预算方
   案的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                   反对                  弃权

                  票数           比例     票数         比例     票数         比例

                                 (%)                 (%)                 (%)

   A股       3,302,552,215      99.8376 5,268,149 0.1593       102,400 0.0031

   H股          984,571,729 100.0000             0 0.0000              0 0.0000

 普通股合    4,287,123,944      99.8749 5,268,149 0.1227       102,400 0.0024

   计:




6、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年年度报告的议

   案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                反对                   弃权

                 票数           比例     票数      比例        票数          比例

                                (%)              (%)                     (%)

   A股       3,302,475,415 99.8353 5,209,949 0.1575            237,400 0.0072

   H股        979,981,811 99.5338               0 0.0000 4,589,918 0.4662

 普通股合 4,282,457,226 99.7662 5,209,949 0.1214 4,827,318 0.1125

   计:
7、 议案名称:《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度会计师

   事务所的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类                同意                       反对                    弃权

   型           票数            比例       票数           比例     票数          比例

                                (%)                     (%)               (%)

  A股       3,299,747,315 99.7529         7,939,849       0.2400 235,600 0.0071

  H股        793,527,938 80.5963 190,966,791 19.3959              77,000 0.0078

 普通股     4,093,275,253 95.3589 198,906,640             4.6338 312,600 0.0073

 合计:




8、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行金融债券的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                      反对               弃权

                 票数             比例       票数         比例     票数          比例

                                  (%)                   (%)              (%)

   A股       3,304,077,515       99.8838 3,742,849 0.1131         102,400 0.0031

   H股         984,571,729 100.0000                 0 0.0000              0 0.0000

 普通股合    4,288,649,244       99.9104 3,742,849 0.0872         102,400 0.0024
     计:




(二)    A 股现金分红分段表决情况

                       同意                           反对                      弃权
                票数           比例            票数          比例        票数       比例
                               (%)                         (%)                  (%)
持 股 5%
以上普通     2,374,171,611    100.0000                 0      0.0000            0      0.0000
股股东
持股 1%-
5%普通股       513,753,862    100.0000                 0      0.0000            0      0.0000
股东
持 股 1%
以下普通       415,006,742     98.8117        4,921,449       1.1717     69,100        0.0166
股股东
其中:市
值 50 万
               143,866,373     99.3177          919,199       0.6345     69,100        0.0478
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普       271,140,369     98.5453        4,002,250       1.4547            0      0.0000
通股股东




(三)    涉及重大事项,A 股 5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称                 同意                      反对                 弃权
 序号                         票数          比例           票数     比例        票数     比例
                                            (%)                   (%)               (%)
 4      《关于审议重
        庆农村商业银
        行股份有限公
        司 2020 年度利    928,760,604       99.4655   4,921,449      0.5270     69,100    0.0075
        润分配方案的
        议案》
 7        《关于审议聘
          请重庆农村商
          业银行股份有
                            925,575,704   99.1244   7,939,849   0.8503   235,600   0.0253
          限公司 2021 年
          度会计师事务
          所的议案》
 8        《关于审议重
          庆农村商业银
          行股份有限公      929,905,904   99.5881   3,742,849   0.4008   102,400   0.0111
          司发行金融债
          券的议案》




(四)      关于议案表决的有关情况说明


1、本次股东大会议案 8 为特别决议议案,已获得超过出席会议的有表决权股份

总数的三分之二以上通过;

2、除审议前述议案外,本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公

司 2020 年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2020

年度三农金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度关联交

易报告》。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

       律师:郭昕、孙凤敏

2、 律师见证结论意见:


     本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事

宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会表决
结果合法、有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                        重庆农村商业银行股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 28 日