证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2021-020 重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点:重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行 股份有限公司大厦四楼 404 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 115 其中:A 股股东人数 114 境外上市外资股股东人数(H 股) 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,292,494,493 其中:A 股股东持有股份总数 3,307,922,764 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 984,571,729 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.15 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 34.02 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 10.13 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2020 年度股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规和本行章 程的规定。本次股东大会由本行董事会召集,董事长刘建忠先生主持本次会议。 (五) 董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、本行在任董事 12 人,出席 7 人,张培宗董事、张鹏董事、温洪海董事、宋清 华董事因其他公务原因未能出席会议,李明豪董事因疫情防控原因未出席会 议; 2、本行在任监事 8 人,出席 6 人,黄青青监事因其他公务原因未能出席会议, 左瑞蓝监事因疫情防控原因未能出席会议; 3、 本行董事会秘书张培宗先生因其他公务原因未能出席会议,部分高级管理人 员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,302,319,415 99.8306 5,367,649 0.1623 235,700 0.0071 H股 979,981,811 99.5338 0 0.0000 4,589,918 0.4662 普通股合 4,282,301,226 99.7625 5,367,649 0.1250 4,825,618 0.1124 计: 2、 议案名称:《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,302,319,515 99.8306 5,367,649 0.1623 235,600 0.0071 H股 979,981,811 99.5338 0 0.0000 4,589,918 0.4662 普通股合 4,282,301,326 99.7625 5,367,649 0.1250 4,825,518 0.1124 计: 3、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度财务决算方 案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,302,332,515 99.8310 5,489,649 0.1660 100,600 0.0030 H股 979,981,811 99.5338 0 0.0000 4,589,918 0.4662 普通股合 4,282,314,326 99.7628 5,489,649 0.1279 4,690,518 0.1093 计: 4、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度利润分配方 案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,302,932,215 99.8491 4,921,449 0.1488 69,100 0.0021 H股 984,571,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合 4,287,503,944 99.8837 4,921,449 0.1147 69,100 0.0016 计: 5、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务预算方 案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,302,552,215 99.8376 5,268,149 0.1593 102,400 0.0031 H股 984,571,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合 4,287,123,944 99.8749 5,268,149 0.1227 102,400 0.0024 计: 6、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年年度报告的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,302,475,415 99.8353 5,209,949 0.1575 237,400 0.0072 H股 979,981,811 99.5338 0 0.0000 4,589,918 0.4662 普通股合 4,282,457,226 99.7662 5,209,949 0.1214 4,827,318 0.1125 计: 7、 议案名称:《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度会计师 事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,299,747,315 99.7529 7,939,849 0.2400 235,600 0.0071 H股 793,527,938 80.5963 190,966,791 19.3959 77,000 0.0078 普通股 4,093,275,253 95.3589 198,906,640 4.6338 312,600 0.0073 合计: 8、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行金融债券的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 3,304,077,515 99.8838 3,742,849 0.1131 102,400 0.0031 H股 984,571,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合 4,288,649,244 99.9104 3,742,849 0.0872 102,400 0.0024 计: (二) A 股现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 持 股 5% 以上普通 2,374,171,611 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股 1%- 5%普通股 513,753,862 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持 股 1% 以下普通 415,006,742 98.8117 4,921,449 1.1717 69,100 0.0166 股股东 其中:市 值 50 万 143,866,373 99.3177 919,199 0.6345 69,100 0.0478 以下普通 股股东 市 值 50 万以上普 271,140,369 98.5453 4,002,250 1.4547 0 0.0000 通股股东 (三) 涉及重大事项,A 股 5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 4 《关于审议重 庆农村商业银 行股份有限公 司 2020 年度利 928,760,604 99.4655 4,921,449 0.5270 69,100 0.0075 润分配方案的 议案》 7 《关于审议聘 请重庆农村商 业银行股份有 925,575,704 99.1244 7,939,849 0.8503 235,600 0.0253 限公司 2021 年 度会计师事务 所的议案》 8 《关于审议重 庆农村商业银 行股份有限公 929,905,904 99.5881 3,742,849 0.4008 102,400 0.0111 司发行金融债 券的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 8 为特别决议议案,已获得超过出席会议的有表决权股份 总数的三分之二以上通过; 2、除审议前述议案外,本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公 司 2020 年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度三农金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度关联交 易报告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所 律师:郭昕、孙凤敏 2、 律师见证结论意见: 本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事 宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会表决 结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年 5 月 28 日