证券代码：601077        证券简称：渝农商行         公告编号：2021-034



                    重庆农村商业银行股份有限公司

                  第四届董事会第六十次会议决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第六十
次会议于 2021 年 8 月 25 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。

本行已于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出
席董事 12 名，实际出席董事 12 名（其中，现场出席董事 2 名，董事张培宗先生
书面委托谢文辉先生代为出席会议并行使表决权。因疫情防控原因，董事张鹏先
生、殷祥林先生、辜校旭女士、温洪海先生、宋清华先生、张桥云先生、李明豪
先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、

规章和本行章程的有关规定。


    本次会议由本行董事长刘建忠先生主持，审议通过了以下议案：
    一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘
要、业绩公告的议案》

    表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有
限公司 2021 年半年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年半年度报
告摘要》，及在香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股
份有限公司 2021 年中期业绩公告》。

    二、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年上半年风险管理评
价报告>的议案》
    表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                               2021 年 8 月 25 日