证券代码：601077            证券简称：渝农商行       公告编号：2022-018

                 重庆农村商业银行股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 4 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股

   份有限公司大厦会议中心


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         68

其中：A 股股东人数                                                    67

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             3,775,365,856

其中：A 股股东持有股份总数                                3,128,642,432

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              646,723,424

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股                38.07
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            31.55

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                6.52



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022 年第一次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规
和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，董事长刘建忠先生因其他
公务原因未出席会议，本行半数以上董事推举执行董事谢文辉先生主持本次会议。


(五)      本行董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 本行在任董事 11 人，出席 2 人，董事长刘建忠先生因其他公务原因未出席
   会议，张鹏董事、殷祥林董事、辜校旭董事、宋清华董事、张桥云董事、李
   明豪董事、李嘉明董事、毕茜董事因疫情防控原因未出席会议；
2、 本行在任监事 8 人，出席 4 人，黄青青监事、张金若监事、胡元聪监事、张
   应义监事因疫情防控原因未出席会议；
3、 本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于审议隆鑫集团有限公司等十三家公司预重整实质合并重组

   事项的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
    股东类型                同意                           反对                         弃权

                     票数          比例（%）        票数          比例（%）      票数       比例（%）

       A股        3,126,234,032     99.9230         2,388,800       0.0764        19,600       0.0006

       H股          646,723,424    100.0000                 0       0.0000              0      0.0000

    普通股合      3,772,957,456     99.9362         2,388,800       0.0633        19,600       0.0005

       计：



    2、 议案名称：《关于选举胡淳为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的

        议案》

       审议结果：通过

    表决情况：

    股东类型                同意                           反对                         弃权

                     票数          比例（%）        票数          比例（%）      票数       比例（%）

       A股        3,123,828,980     99.8461         4,793,852       0.1532        19,600       0.0006

       H股          599,635,093     92.7189        47,088,331       7.2811              0      0.0000

    普通股合      3,723,464,073     98.6253        51,882,183       1.3742        19,600       0.0005

       计：




    (二)      涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                    同意                   反对                   弃权
序号                               票数          比例        票数     比例          票数     比例
                                                 （%）                （%）                  （%）
1      《关于审议隆鑫集        752,062,421       99.6808   2,388,800    0.3166      19,600     0.0026
       团有限公司等十三
       家公司预重整实质
       合并重组事项的议
       案》
2      《关于选举胡淳为         749,657,369   99.3620   4,793,852   0.6354   19,600   0.0026
       重庆农村商业银行
       股份有限公司非执
       行董事的议案》




    (三)      关于议案表决的有关情况说明


    1. 本次股东大会议案均为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总
       数的半数以上通过。
    2. 就上述第 1 项议案，关联股东隆鑫控股有限公司已回避表决。


    三、      律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

           律师：郭昕、王昊东

    2、 律师见证结论意见：


           本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等
    事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
    规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表
    决结果合法、有效。


    四、      备查文件目录



    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆农村商业银行股份有限公司
             2022 年 4 月 13 日